---
title: "Двое мужчин привлечены к уголовной ответственности по делам о подделке документов и отмывании денег"
url: https://radiomoldova.md/p/1665/двое-мужчин-привлечены-к-уголовной-ответственности-по-делам-о-подделке-документов-и-отмывании-денег
published: 2022-12-19T09:08:45Z
language: ru
author: "Ionela Golban"
section: "Социальное"
source: radiomoldova.md
---

# Двое мужчин привлечены к уголовной ответственности по делам о подделке документов и отмывании денег

> Двое мужчин находятся под следствием по делу о подделке документов и отмывании денег после того, как якобы организовали отчуждение здания в центре Кишинева с уклонением от уплаты налогов. После сделки они не уплатили налоговые обязательства, сообщает Национальный антикоррупционный центр (CNA).

Двое мужчин находятся под следствием по делу о подделке документов и отмывании денег после того, как якобы организовали отчуждение здания в центре Кишинева с уклонением от уплаты налогов. После сделки они не уплатили налоговые обязательства, сообщает Национальный антикоррупционный центр (CNA).

![](https://storage.radiomoldova.md/images/5fc0a1d2-f380-4ba5-8231-8be4baae16a4.jpg)

Согласно материалам дела, в ноябре 2015 года двое лиц установили посредника, который в обмен на денежную сумму зарегистрировал на свое имя компанию, которая занималась покупкой здания в центре Кишинева по цене около 2 миллиона 400 тысяч левов.

Позже, подделав подпись посредника и от его имени, фактические бенефициары зарегистрировали несколько финансовых операций, а затем продали имущество по цене около 8 миллионов 600 тысяч леев, не уплатив госпошлину.

Эта сумма представляет собой подоходный налог физического лица, полученный от продажи имущества.