---
title: "Дело „Banca de Economii”: Украина экстрадировала персону, обвиняемую в отмывании денег в собо крупных размерах и мошенничестве"
url: https://radiomoldova.md/p/32976/дело-banca-de-economii--украина-экстрадировала-персону-обвиняемую-в-отмывании-денег-в-собо-крупных-размерах-и-мошенничестве
published: 2024-04-05T09:17:48Z
language: ru
author: "Bogdan Nigai"
section: "Политика"
source: radiomoldova.md
---

# Дело „Banca de Economii”: Украина экстрадировала персону, обвиняемую в отмывании денег в собо крупных размерах и мошенничестве

> В четверг, 4 апреля, по обвинению в отмывании денег и мошенничестве был арестован мужчина, разыскиваемый в связи с делом „Banca de Economii”. Он был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного центра (НАЦ) на пункте пересечения государственной границы Тудора-Староказачье после того, как украинские правоохранительные органы экстрадировали его на основании ордера на розыск с последующим арестом, выданного молдавскими властями.

В четверг, 4 апреля, по обвинению в отмывании денег и мошенничестве был арестован мужчина, разыскиваемый в связи с делом „Banca de Economii”. Он был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного центра (НАЦ) на пункте пересечения государственной границы Тудора-Староказачье после того, как украинские правоохранительные органы экстрадировали его на основании ордера на розыск с последующим арестом, выданного молдавскими властями.

![CNA](https://storage.radiomoldova.md/images/ac50e2ed-892f-4a1e-b532-9cdd938b4beb.jpg)

*Sursa: CNA*

НАЦ сообщает, что уголовное дело было возбуждено в марте 2013 года Генеральной прокуратурой на основании собственного заявления. 

Согласно материалам дела, обвиняемый в соучастии с другими лицами, предположительно, совершил преступление по отмыванию денег на сумму 2,5 миллиона леев, осуществив несколько переводов на различные счета, в том числе на счета компании, которой он руководил, таким образом скрыв происхождение денег от кредита, взятого в Сбербанке в 2011 году.

Мужчина был помещен в изолятор на 72 часа и будет расследовать инкриминируемые ему преступления.

Ранее Антикоррупционная прокуратура сообщила, что в июле 2023 года к ответственности будут привлечены пять человек, а в ноябре 2023 года - еще шесть человек за причинение банку Banca de Economii ущерба в размере 11 миллионов леев.