---
title: "Руководство столичного турагентства попало под следствие за отмывание денег"
url: https://radiomoldova.md/p/42674/руководство-столичного-турагентства-попало-под-следствие-за-отмывание-денег
published: 2024-11-07T13:50:19Z
language: ru
section: "Социальное"
source: radiomoldova.md
---

# Руководство столичного турагентства попало под следствие за отмывание денег

> В Кишиневе попало под следствие руководство туристического агентства. Следствие считает, что администраторы компании вместе с экономическими агентами из Объединенных Арабских Эмиратов и Болгарии разработали схему отмывания денег, предоставляя фиктивные услуги медицинского туризма в Израиле.

В Кишиневе попало под следствие руководство туристического агентства. Следствие считает, что администраторы компании вместе с экономическими агентами из Объединенных Арабских Эмиратов и Болгарии разработали схему отмывания денег, предоставляя фиктивные услуги медицинского туризма в Израиле.

![](https://storage.radiomoldova.md/images/b95c7a47-807c-4acd-a157-4cfed087f854.jpg)

Во время обысков в офисе компании были изъяты контракты, записи и другие материалы, которые подтверждают участие в схеме, сообщает Генеральный инспекторат полиции. 

Расследование ведется в рамках уголовного дела об отмывании денег в особо крупных размерах. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причастных к схеме граждан.