---
title: "Еще два человека предстанут перед судом по делу BEM. Их обвиняют в мошенничестве и отмывании денег"
url: https://radiomoldova.md/p/52131/еще-два-человека-предстанут-перед-судом-по-делу-bem-их-обвиняют-в-мошенничестве-и-отмывании-денег
published: 2025-05-23T09:30:00Z
language: ru
section: "Международные"
source: radiomoldova.md
---

# Еще два человека предстанут перед судом по делу BEM. Их обвиняют в мошенничестве и отмывании денег

> Прокуроры завершили расследование в отношении еще двух фигурантов дела о Banca de Economii. Их обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере.

Прокуроры завершили расследование в отношении еще двух фигурантов дела о Banca de Economii. Их обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере.

![](https://storage.radiomoldova.md/images/16d93624-4b49-4251-8858-3b9643b0ce84.jpg)

По данным следствия, в декабре 2011 года группа людей мошенническим путем получила кредит на более чем 4 миллиона леев и присвоила эти деньги. В этом также участвовали администратор и учредитель ряда компаний и другие люди, в отношении которых сейчас ведется уголовное преследование. Чтобы скрыть происхождение денег, их переводили по фиктивным договорам на счета нескольких компаний, а сообщники снимали оттуда наличные. 

Дело, открытое 12 лет назад, будет рассматривать буюканский суд. Обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.