---
title: "Bărbat originar din Ucraina, reținut pentru implicare în escrocherii telefonice și spălare de bani"
url: https://radiomoldova.md/p/82404/barbat-originar-din-ucraina-retinut-pentru-implicare-in-escrocherii-telefonice-si-spalare-de-bani
published: 2026-08-05T08:35:18Z
language: ro
author: "Gabriela Melnic"
section: "Justiție"
source: radiomoldova.md
---

# Bărbat originar din Ucraina, reținut pentru implicare în escrocherii telefonice și spălare de bani

> Un bărbat în vârstă de 35 de ani, originar din Ucraina, a fost reținut în orașul Căușeni, fiind bănuit de implicare într-o schemă de escrocherii telefonice.

![](https://storage.radiomoldova.md/images/228facb1-7c33-4814-bd75-0345342ffd76.jpg)

Un bărbat în vârstă de 35 de ani, originar din Ucraina, a fost reținut în orașul Căușeni, fiind bănuit de implicare într-o schemă de escrocherii telefonice.

Potrivit oamenilor legii, suspectul ar fi recrutat curieri și ar fi colectat banii obținuți în urma escrocheriilor, pe care ulterior îi transforma în criptomonede pentru a ascunde proveniența ilicită a fondurilor.

Anchetatorii susțin că bărbatul activa în regiunea transnistreană, unde colecta banii de la curieri înainte de a-i converti în active digitale. Valoarea totală a prejudiciului nu a fost deocamdată precizată, însă autoritățile afirmă că este vorba despre *„o sumă considerabilă”*.

Cercetările preliminare au arătat că membrii grupării apelau victimele, pretinzând inițial că sunt angajați ai Poștei Moldovei sau ai unor companii de telecomunicații. Ulterior, aceștia se prezentau drept reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei, ai Serviciului de Informații și Securitate sau ai Poliției, pentru a convinge victimele să transmită sume importante de bani.

De asemenea, polițiștii au constatat că bărbatul era dat în urmărire pentru trecerea ilegală a frontierei de stat.

Pe numele acestuia a fost emis un mandat de arest preventiv pentru 30 de zile. Acțiunile de urmărire penală continuă pentru documentarea întregii activități infracționale și identificarea altor persoane implicate.

Conform legislației în vigoare, persoana găsită vinovată de asemenea fapte riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 10 ani.

**CITIȚI ȘI:**

- [A luat la pumni doi polițiști și a avariat autospeciala: Recidivist condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare](https://moldova1.md/p/82252/a-luat-la-pumni-doi-politisti-si-a-avariat-autospeciala-recidivist-condamnat-la-2-ani-si-6-luni-de-inchisoare)
- [Bărbat reținut după ce ar fi amenințat o femeie cu arma într-o piață din Strășeni](https://moldova1.md/p/82212/barbat-retinut-dupa-ce-ar-fi-amenintat-o-femeie-cu-arma-intr-o-piata-din-straseni)
- [Cinci ani de închisoare pentru un bărbat care a cerut 50.000 de euro ca să rezolve dosare penale. Statul îi confiscă banii](https://moldova1.md/p/82078/cinci-ani-de-inchisoare-pentru-un-barbat-care-a-cerut-50-000-de-euro-ca-sa-rezolve-dosare-penale-statul-ii-confisca-banii)
- [Pedepse mai severe pentru traficul de droguri pe internet: Opt ani de închisoare pentru cei care implică minorii în „afacere”](https://moldova1.md/p/82051/pedepse-mai-severe-pentru-traficul-de-droguri-pe-internet-opt-ani-de-inchisoare-pentru-cei-care-implica-minorii-in-afacere-)