---
title: "Frauda bancară: Fost vicepreședinte al Victoriabank, trimis în instanță pentru complicitate la escrocherie"
url: https://radiomoldova.md/p/86270/frauda-bancara-fost-vicepresedinte-al-victoriabank-trimis-in-instanta-pentru-complicitate-la-escrocherie
published: 2026-10-01T07:21:45Z
language: ro
author: "Elena Munteanu"
section: "Justiție"
source: radiomoldova.md
---

# Frauda bancară: Fost vicepreședinte al Victoriabank, trimis în instanță pentru complicitate la escrocherie

> Dosarul unui fost vicepreședinte al Victoriabank a fost transmis în instanță pentru infracțiuni care fac parte din cauza penală denumită generic „Frauda bancară”. Inculpatului i se incriminează complicitate la escrocherie, săvârșită de o organizație criminală, în proporții deosebit de mari. Procurorii au aplicat sechestre pe bunuri estimate la aproape 33 de milioane de lei.

![](https://storage.radiomoldova.md/images/a976e656-8e79-4d7e-849e-b3158b95cca9.jpg)

Dosarul unui fost vicepreședinte al Victoriabank a fost transmis în instanță pentru infracțiuni care fac parte din cauza penală denumită generic „Frauda bancară”. Inculpatului i se incriminează complicitate la escrocherie, săvârșită de o organizație criminală, în proporții deosebit de mari. Procurorii au aplicat sechestre pe bunuri estimate la aproape 33 de milioane de lei.

Potrivit probelor administrate de Procuratura Anticorupție, organizația criminală, condusă de fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc – condamnat de prima instanță la 19 ani de închisoare – era constituită din mai multe grupuri criminale organizate, inclusiv cel condus de condamnatul fugar Ilan Șor. Acesta controla, la rândul său, prin intermediul unor persoane interpuse, băncile Unibank, Banca Socială și Banca de Economii.

Procuratura Anticorupție precizează că, pe parcursul anului 2014, învinuitul, în calitatea sa de prim-vicepreședinte al Comitetului de Direcție al Victoriabank și de membru al Comitetului de gestionare a activelor și pasivelor (ALCO), prin înțelegere cu președintele băncii, ar fi contribuit la schema de sustragere a mijloacelor financiare din bugetul de stat și din sistemul bancar național în beneficiul organizației criminale controlate de Plahotniuc.

*„Știind cu certitudine că toate mijloacele financiare plasate la Banca de Economii, Unibank și Banca Socială urmează să fie sustrase în câteva zile prin metoda eliberării formale a creditelor unor entități juridice afiliate și controlate în totalitate de grupul criminal condus de Ilan Șor, în lipsa unor raționamente economice pentru Victoriabank, cunoscând cu certitudine despre situația financiară precară a celor trei bănci, conform mai multor indicatori economico-financiari, au acordat instrumente și au înlăturat obstacolele, fapt ce a permis sustragerea și formarea datoriei Băncii de Economii față de Victoriabank în valoare totală de 2.245.548.505 lei”*, se arată într-un comunicat al Procuraturii Anticorupție.

Cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Pentru asigurarea reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune și a eventualei confiscări speciale, a fost aplicat sechestru asupra bunurilor deținute de inculpat, în valoare de 32.7 milioane de lei.

Procuratura Anticorupție nu precizează numele inculpatului. De menționat este că, în 2024, Victoriabank era reprezentată în Comitetul de gestionare a activelor și pasivelor (ALCO) de vicepreședintele băncii, Corneliu Ghimpu, nepotul politicianului liberal Mihai Ghimpu.

***
Curtea de Apel Chișinău a reluat astăzi, 1 octombrie, examinarea în apel a dosarului lui Vladimir Plahotniuc, condamnat de prima instanță la 22 aprilie. Procurorii solicită casarea parțială a deciziei și aplicarea unei pedepse de 25 de ani de închisoare.

**CITIȚI ȘI:**

- [Dosarul „Frauda bancară”: Fostul președinte al Băncii de Economii, condamnat la 13 ani de închisoare](https://moldova1.md/p/82019/dosarul-frauda-bancara--fostul-presedinte-al-bancii-de-economii-condamnat-la-13-ani-de-inchisoare)

- [Condamnarea în cazul fostului șef de la BEM, menținută în apel: 10 ani de închisoare și prejudiciu de 100 mln USD](https://moldova1.md/p/80292/condamnarea-in-cazul-fostului-sef-de-la-bem-mentinuta-in-apel-10-ani-de-inchisoare-si-prejudiciu-de-100-mln-usd)

- [Ilan Șor – condamnat definitiv de Curtea de Apel la 15 ani de închisoare](https://moldova1.md/p/7830/ilan-sor--condamnat-definitiv-de-curtea-de-apel-la-15-ani-de-inchisoare)