---
title: "Обыски у 12 человек по делу об отмывании денег в особо крупном размере в Румынии"
url: https://radiomoldova.md/p/884/обыски-у-12-человек-по-делу-об-отмывании-денег-в-особо-крупном-размере-в-румынии
published: 2022-12-07T18:21:10Z
language: ru
author: "Carolina Străjescu"
section: "Социальное"
source: radiomoldova.md
---

# Обыски у 12 человек по делу об отмывании денег в особо крупном размере в Румынии

> Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в домах 12 человек из Кишинэу и Анений Ной, замешанных в особо крупном деле об отмывании денег в Румынии.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в домах 12 человек из Кишинэу и Анений Ной, замешанных в особо крупном деле об отмывании денег в Румынии.

![](https://storage.radiomoldova.md/images/69c5807a-4754-4605-a458-0d057e8d9cf8.jpg)

По данным ПБОПОВД, подозреваемые в возрасте от 35 до 67 лет занимались отмыванием десятков миллионов евро от компьютерного мошенничества, используя фирмы в Гонконге и Израиле. Криминальный период охватывает 2018-2021 годы.

Граждане Молдовы действовали как посредники при создании компаний в Румынии, через которые отмывались незаконно полученные средства в Румынии, Болгарии, Польше и Венгрии. Созданные компании использовались для перевода и сокрытия доходов от преступлений. Речь идет о суммах, превышающих 70 миллионов евро, а некоторые трансферы превышают 3 миллиона евро. 

Двенадцать человек из Республики Молдова получили статус подозреваемых. По основному делу, которым занимается румынское Управление по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT), будет продолжено расследование и судебное преследование. 

В то же время, прокурорам ПБОПОВД предстоит выяснить причастность подозреваемого к торговле наркотиками, изъятыми во время обысков.