Дело о "банковском мошенничестве": Антикоррупционная прокуратура сообщает новые подробности
Вероника Драгалин, глава Антикоррупционной прокуратуры, провела сегодня конференцию, на которой представила подробности дела "Банковское мошенничество", по которому депутат Илан Шор приговорен к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания. По словам главы антикоррупционной прокуратуры, в деле замешаны также десятки других людей, занимавших в то время государственные должности, а в суд направлено 14 уголовных дел. Сегодня в суд было направлено дело, по которому обвиняется бывший заместитель Главы Национального банка Эмма Тэбэрцэ.
Илан Шор был осужден по двум статьям обвинения: мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах в деле о банковском мошенничестве, и из установленного судом ущерба в размере более 5 млрд. леев были арестованы только активы, принадлежащие обвиняемому в Республике Молдова, на сумму около 1,36 млрд. леев, сообщила глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин. Изъяты самолеты, недвижимость, транспортные средства и акции, принадлежащие Илану Шору.
"По решению Апелляционного суда Илан Шор был признан виновным в мошенничестве и отмывании денег. Приговор - 15 лет тюремного заключения. Срок заключения будет сокращен на один год, включая период содержания под стражей", - сообщила Вероника Драгалин.
По словам главы Антикоррупционной прокуратуры, 30 мая Апелляционная палата Кишинэу публично огласит свое мотивированное решение по делу об осуждении беглого депутата Илана Шора, после чего у его адвокатов будет 30 дней на подачу апелляции в Высшую судебную палату.
Отвечая на вопрос о шансах на экстрадицию Илана Шора, глава Антикоррупционной прокуратуры сказала, что право направлять запросы на экстрадицию после вынесения обвинительного приговора есть у Министерства юстиции. И тот факт, что Илан Шор также имеет израильское гражданство, не означает, что он не может быть экстрадирован.
Присутствовавший на конференции исполняющий обязанности заместителя главы Антикоррупционной прокуратуры Октавиан Якимовски, также являющийся прокурором по делу, отметил, что досье по банковскому мошенничеству содержит более 70 связанных между собой дел, в которых обвиняются 50 человек. Четырнадцать из них уже направлены в суд. По словам прокурора, уголовное дело в отношении бывшего заместителя Главы Национального банка Молдовы Эммы Тэбэрцэ было направлено в суд сегодня.
"В деле о банковском мошенничестве фигурируют 50 человек, занимавших в то время различные должности, в том числе и государственные. 14 дел переданы в суд, а сегодня было передано в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя Главы Национального банка Молдовы Эммы Тэбэрцэ", - сказал прокурор.
13 апреля Апелляционная палата Кишинэу приговорила беглого депутата парламента Илана Шора к 15 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег. Его адвокаты назвали это решение незаконным и заявили, что подадут апелляцию в Высшую судебную палату.
