Двое мужчин привлечены к уголовной ответственности по делам о подделке документов и отмывании денег
Двое мужчин находятся под следствием по делу о подделке документов и отмывании денег после того, как якобы организовали отчуждение здания в центре Кишинева с уклонением от уплаты налогов. После сделки они не уплатили налоговые обязательства, сообщает Национальный антикоррупционный центр (CNA).
Согласно материалам дела, в ноябре 2015 года двое лиц установили посредника, который в обмен на денежную сумму зарегистрировал на свое имя компанию, которая занималась покупкой здания в центре Кишинева по цене около 2 миллиона 400 тысяч левов.
Позже, подделав подпись посредника и от его имени, фактические бенефициары зарегистрировали несколько финансовых операций, а затем продали имущество по цене около 8 миллионов 600 тысяч леев, не уплатив госпошлину.
Эта сумма представляет собой подоходный налог физического лица, полученный от продажи имущества.
