Frauda bancară // Cauza penală de învinuire a lui Vladimir Plahotniuc a ajuns pe masa magistraților
Cauza penală de învinuire a fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, în dosarul „Frauda bancară” a ajuns pe masa magistraților, informează Procuratura Anticorupție într-un comunicat. Acesta este învinuit de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor în proporții destul de mari.
Conform informațiilor prezentate de procurori, în perioada anilor 2013-2015, Vladimir Plahotniuc ar fi beneficiat de mijloace financiare sustrase din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială în sumă totală de 39 284 000 dolari și 3 518 705 euro, mijloace bănești care au fost utilizate în interes personal.
La 29 mai 2023, Curtea de Apel Chișinău a respins demersul avocaților și a menținut fără modificări încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, prin care a fost admis demersul Procuraturii Anticorupție privind autorizarea finalizării urmăririi penale în lipsa învinuitului.
În prezent, față de Vladimir Plahotniuc este aplicată măsura preventivă sub formă de arest preventiv pentru un termen de 30 de zile. Totodată, Procuratura Anticorupție a înaintat un demers repetat către Biroul Național Central Interpol din Republica Moldova, prin care s-a solicitat adresarea suplimentară la Secretariatul General al Organizației Internaționale a Poliției Criminale INTERPOL în vederea emiterii unei difuziuni de căutarea internațională în privința lui Plahotniuc.
Pentru infracțiunile comise legea prevede pedeapsa sub formă de închisoare de la 8 la 15 ani.
De asemenea, a fost aplicat sechestru asupra bunurilor lui Vladimir Plahotniuc în valoare de peste un miliard de lei.
Amintim că Vladimir Plahotniuc a părăsit Republica Moldova în vara lui 2019. Acesta este vizat în mai multe dosare de escrocherie și spălare de bani și crimă organizată. Începând cu sfârșitul anului 2022 și până în prezent, acesta a fost inclus pe listele de sancțiuni ale SUA, Marea Britanie, Uniunea Europeană și Marea Britanie.
