Noi restricții, impuse de CSE persoanelor incluse în lista neagră de sancțiuni și a celor afiliate
Persoanele fizice și juridice care se regăsesc pe listele de sancțiuni și persoanele afiliate acestora, nu vor avea dreptul să retragă din bancomate și de pe conturi sume mai mari de 10 mii de lei. O decizie în acest sens a fost adoptată miercuri de Comisia Situații Excepționale.
Anterior, CSE le-a interzis persoanelor din „lista neagră” înstrăinarea de bunuri imobile, mobile și valori mobiliare, să încaseze dividende și operarea unor modificări esențiale în structura proprietății.
Amintim că șapte persoane incluse anterior în listele de sancțiuni internaționale ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Canadei și Norvegiei pe motive precum destabilizarea situației interne din Republica Moldova sau implicarea în acțiuni ce atentează la statalitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, au fost introduse și în lista de sancțiuni aprobată de către Comisia pentru Situații Excepționale.
Este vorba despre Ilan Șor, Vladimir Plahotniuc, Marina Tauber, Gheorghe Cavcaliuc, Igor Ceaika, Grigore Caramalac și Alexandr Kalinin. În „lista neagră” au ajuns persoane fizice, agenții economici și asociațiile obștești suspectate că au conexiuni directe sau indirecte cu principalii figuranți. Astfel, lista include sute de persoane fizice și juridice.
