Dosarul BEM: Cinci persoane, trimise pe banca acuzaților
Procuratura Anticorupție anunță că a finalizat urmărirea penală în privința a cinci persoane învinuite de spălare de bani în proporții deosebit de mari, escrocherie, dar și dobândirea unui credit prin înșelăciune de la Banca de Economii.
Potrivit procurorilor, persoanele acuzate au cauzat instituției financiare un prejudiciu de 11 milioane de lei.
Oamenii legii au stabilit că unul dintre învinuiți, care este angajatul unei agenții de expertiză și consultanță, în complicitate cu administratorul și fondatorul unei firme au întocmit un raport de evaluare a unei construcții comerciale nefinisate la un preț de patru ori mai mic decât pe piață.
În baza documentului, aceștia ar fi obținut un credit în valoare de peste 42,5 milioane de lei. Persoanele acuzate nu-și recunosc vina.
Dacă vor fi găsiți vinovați, acuzații riscă până la 12 ani de pușcărie.
