Dosarul Laundromat: Veaceslav Platon, condamnat la 20 de ani de închisoare, la Moscova
Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, cercetat în mai multe dosare penale în Republica Moldova, a fost condamnat în contumacie la 20 de ani de închisoare de către un tribunal din Moscova. Platon a fost declarat vinovat scoaterea ilegală de fonduri în valută străină din Federația Rusă în valoare de peste 126 de miliarde de ruble (circa 1,25 milioane de euro), făcând parte dintr-un „grup criminal”, scrie ziarul Kommersant.
Instanța i-a mai aplicat lui Veaceslav Platon o amendă de 2,5 milioane de ruble (circa 25 de mii de euro), restrângerea libertății pe o perioadă de 1 an și 6 luni și confiscarea bunurilor în favoarea statului. În prezent Veaceslav Platon, care este anunțat în căutare internațională, s-ar afla la Londra.
Potrivit anchetatorilor, din iunie 2013 până în mai 2014 la Moscova și Chișinău, „proprietarul de facto” al Moldindconbank Veaceslav Platon, împreună cu fostul lider al Partidului Democrat din Moldova Vladimir Plahotniuc și bancherul Alexander Korkin, au transferat fonduri din conturile bancare rusești către Conturi Moldindconbank cu furnizarea de documente false.
În 2016, Veaceslav Platon, fost membru al parlamentului moldovenesc, a fost trecut pe lista de urmărire internațională de către autoritățile moldovenești. El a fost acuzat că a primit împrumuturi neprofitabile de la Banca de Economii și că a retras peste 20 de miliarde de dolari din Rusia prin băncile moldovenești. În iulie același an, a fost reținut la Kiev și apoi extrădat în Moldova, unde a fost condamnat la 18 ani de închisoare.
În ianuarie 2020, verdictul a fost anulat prin decizia Curții de Apel Chișinău. Procurorul general Alexandr Stoianoglo a declarat că acest caz a fost fabricat. Totodată, împotriva omului de afaceri au mai fost deschise câteva dosare penale, în special pe teme de corupție și fraudă.
