Veronica Dragalin: Condamnarea lui Ilan Șor, unul dintre progresele înregistrate în dosarul „Frauda Bancară”
Condamnarea definitivă pe numele lui Ilan Șor a fost una dintre progresele înregistrate în dosarul de rezonanță, denumit Frauda Bancară, a menționat astăzi Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin. Totodată, procurorii afirmă că aproximativ 60 la sută din sumele sustrase din sistemul bancar au fost recuperate.
Autoritățile de la Chișinău au întreprins toate acțiunile pentru a solicita extrădarea lui Ilan Șor din Israel, astfel încât acesta să-și ispășească pedeapsa în Republica Moldova, a declarat șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, într-o conferință de presă în care și-a prezentat realizările într-un an de mandat.
„Cazul a fost trimis în judecată în 2016. A fost unul din primele cazuri trimise în judecată din „Frauda Bancară”. Hotărârea Curții de Apel stabilește că Ilan Șor e vinovat de această infracțiune, care a cauzat un prejudiciu de peste cinci miliarde de lei. Adițional, în ultimul an a fost trimise în judecată mai multe episoade din „Frauda Bancară”. Toamna trecută a fost reținut Vladimir Andronache, vreo câteva săptămâni în urmă a fost trimis în judecată episodul care îl vizează pe Vladimir Plahotniuc. Acesta e primul caz trimis în judecată în privința lui Vladimir Plahotniuc. Acuzațiile aduse acestuia sunt crearea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani”, a declarat Veronica Dragalin.
Din suma totală de un miliard de dolari, care au fost sustrași din sistemul bancar, circa 59 la sută au fost recuperați, a subliniat adjunctul interimar al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, Octavian Iachimovschi. Potrivit acestuia, o bună parte a sechestrelor au fost aplicate, în special, pe bunuri imobile aflate în afara Republicii Moldova.
„Am aplicat sechestre în proporție de circa 59 la sută din toți banii care au fost sustrași din sistem. Noi vedem ca un succes deoarece în astfel de cazuri care se întâmplă și în alte state, astfel de fraude, este foarte complicat de a atinge o marjă de sechestre pe o perioadă îndelungată de timp, mai mare de 20 la sută. Suntem în așteptarea confirmării și altor sechestre pe care le-am solicitat să fie aplicate peste hotare, iar investigațiile noastre, în privința căutării bunurilor, pentru compensarea miliardului furat continuă și vor continua. Ne vom strădui să compensăm fiecare bănuț, fiecare cent din acest miliard”, a declarat Octavian Iachimovschi.
Amintim că în primăvara acestui an, unul dintre principalii actori în dosarul Fraudei Bancare, fugarul Ilan Șor, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Chișinău la 15 ani de închisoare. Acesta a părăsit Republica Moldova în anul 2019 și a fugit în Israel.
Recent, partidul pe care îl conducea a fost declarat neconstituțional, iar ieri, deputații au aprobat în lectură finală un proiect de lege care prevede că membrii partidelor politice declarate neconstituționale nu vor putea participa în alegeri pe o perioadă de la trei până la cinci ani, de la pronunțarea deciziei Curții Constituționale.
Menționăm că mai mulți politicieni și oficiali sunt bănuiți că ar fi beneficiat de pe urma devalizării de proporții a sistemului bancar în 2014, sau ar fi permis producerea acesteia. Printre aceștia sunt fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, foștii premieri Vlad Filat și Iurie Leancă, businessmanul fugar Veaceslav Platon. Aceștia neagă acuzațiile
