Новая форма отмывания денег для финансирования политических партий: Правоохранители провели 70 обысков
Раскрыта новая схема отмывания денег, осуществляемая представителями некоторых преступных группировок, сообщает Полиция Республики Молдова. В процессе документирования установлено, что внедрена новая форма финансирования политических партий, заключающаяся в исключении операций с наличными финансовыми источниками и создании нового механизма посредством карт PYYPL и цифровых технологий.
"Несколько недель назад правоохранительные органы изъяли большое количество таких карт, хотя их планировалось ввести на территорию Республики Молдова для введения в обращение", - сообщает Полиция в пресс-релизе.
По данным источника, эти карты должны были использовать некоторые вновь созданные партии, но все они руководствовались теми же сторонниками, которые стоят за обеспечением незаконного финансирования. "Подавляющему большинству партийных лидеров на местах были предоставлены карты этого типа, а также телефон, на котором у них уже были установлены приложения для обработки транзакций."
В этом контексте в среду, 4 октября, в ряде районов страны сотрудники Национального следственного инспектората совместно с Национальным антикоррупционным центром и бригадой полиции специального назначения "Фулджер" под руководством Антикоррупционной прокуратуры провели 70 обысков в штаб-квартире политической партии, в домах и автомобилях фигурантов.
"В ходе акций используются банковские карты с надписью "PYYPL", наличные деньги, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, банковские карты различных типов, социальные карты, жесткие диски, карты памяти, партбилеты, проекты документов, отражающие платежи с неучтенными суммами нескольких физических лиц, проекты документов со списками кандидатов в мэры, получивших неучтенные денежные суммы на закупку костюмов, несколько коробок без документов о происхождении с продовольственными подарками и т. д.", - уточняют в полиции.
Действия по документированию продолжаются в рамках уголовного дела, возбужденного по факту "незаконного финансирования политических партий, инициативных групп, конкурентов на выборах, осуществляемого в крупных размерах".
