Un învinuit în dosarul „Frauda Bancară”, reținut la frontieră. Ședința de judecată este stabilită pentru 11 ianuarie
Unul dintre figuranții în dosarul Frauda bancară, Anatolie Blonschi, a fost reținut, în data de 9 ianuarie, și plasat în arest preventiv în Penitenciarul nr.13. Acesta era dat în căutare, iar urmărirea penală a fost finalizată și transmisă în judecată în lipsa lui, în martie 2023. Mâine, urmează să se desfășoare ședința de judecată pe acest caz, a confirmat Procuratura Anticorupție.
Anatolie Blonschi, care era dat în căutare internațională a fost reținut ieri la punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni-Albița de către ofițerii Centruluii Național Anticorupție, în temeiul mandatului judecătoresc, emis în aprilie 2022, de instanța de judecată în cauza penală denumită generic „Frauda Bancară”.
Anatolie Blonschii este unul dintre persoanele de încredere ale lui Vladimir Andronachi, ambii figuranți în dosarul numit generic „Frauda bancară”. Blonschii a fost reținut și plasat în arest preventiv în Penitenciarul nr. 13 pe un termen de 30 de zile.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, acesta este acuzat de complicitate la spălare de bani, în interesul unei organizații criminale, acțiuni manifestate prin convertirea și transferul mijloacelor financiare în sumă de 600 000 de euro obținute pe cale infracțională de la Banca de Economii în noiembrie 2014, care după o serie de tranzacții suspecte și transferuri pe conturile unor companii nerezidente și rezidente au fost introduși în circuitul legal al Republicii Moldova.
Precizăm că, în luna martie 2023, cauza penală în privința acestuia a fost trimisă în instanța de judecată de Procuratura Anticorupție cu aplicarea prevederilor Codului de procedură penală ce vizează finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului.
O ședință de judecată pe acest caz este programată pentru mâine, începând cu ora 12:00 la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Dacă se va dovedi că Anatolie Blonschii este vinovat, acesta riscă închisoare de la 5 la 10 ani.
