Dosarul „Frauda Bancară”: Percheziții în Franța la imobilele lui Vladimir Plahotniuc
Procurorii moldoveni împreună cu reprezentanți ai Poliției franceze au efectuat în perioada 09-11 ianuarie percheziții la mai multe imobile din Franța care s-ar afla în proprietatea fostului lider al democraților, Vladimir Plahotniuc. Acțiunea a avut loc în cauza penală ,,Frauda bancară”, anunță Procuratura Anticorupție.
Imobilele se află în în orașul Sciez din Franța.
„Acțiunile de urmărire penală au fost efectuate în Departamentul Haute-Savoie, în or. Sciez și localitățile Combloux, Chamonix Mont-Blanc, Sallanches și Douvaine, în perioada 09-11 ianuarie 2024 și au vizat trei bunuri imobile, identificate prin schimbul de informații și coordonarea eforturilor cu autoritățile franceze. Bunurile imobile respective erau înregistrate pe numele unor persoane juridice, însă deținute de facto de către familia lui Vladimir Plahotniuc, fapt demonstrat prin identificarea în incinta imobilelor a mai multor bunuri personale, inclusiv poze de familie”, potrivit Centrului Național Anticorupție.
În urma perchezițiilor efectuate au fost ridicate mijloace financiare în sumă de 92 000 de euro și 3 000 de franci elvețieni, urmând a fi stabilită originea banilor, cu ulterioara aplicare a sechestrului, suporturi tehnice, telefoane și mai multe documente pentru a fi cercetate în cadrul cauzei penale, inclusiv care oferă informații suplimentare și despre alte bunuri imobile și mobile ce aparțin familiei Plahotniuc, mai precizează CNA.
În același timp, șefa Procuraturii Anticorupției, Veronica Dragalin, anunță că o vilă din Geneva care ar aparține lui Vladimir Plahotniuc, procurată cu 26 de milioane de euro, în anii 2011-2012, a fost „înghețată”. Potrivit ei, bunul nu poate fi vândut sau înstrăinat.
„Anul trecut, autoritățile din Elveția au confirmat că s-au adresat judecătorilor din Elveția să fie înghețată această vilă care să fie cumpărată cu aproximativ 26 de milioane în 2011-2012. Noi avem probe care sugerează că valoarea acestui bun este cu mult mai mare. Am primit confirmare de la autoritățile elvețiene. Acest bun nu poate fi vândut sau înstrăinat. Asta înseamnă că am obținut un pas important pentru a asigura într-o eventuală condamnare a lui Vladimir Plahotniuc în judecată că acest bun va putea fi vândut și banii obținuți din vânzare să fie întorși în interesul Republicii Moldova”.
În iulie 2023, Procuratura Anticorupție a expediat în judecată o cauză penală în privința lui Vladimir Plahotniuc, în lipsa învinuitului. Acesta este acuzat se spălare de bani în proporții deosebit de mari, în dosarul „Frauda Bancară”.
