Сотрудник Примэрии Орхея и один курьер, задержаны с более чем 800.000 леев сомнительного происхождения
Сотрудница Примэрии Орхея и один курьер были задержаны, сообщает Полиция Республики Молдова. В результате обысков полицейские изъяли более 800 тысяч леев. По словам источника, следственные мероприятия были начаты после получения оперативной информации о том, "что члены одной из партий собираются распространить крупные суммы денег сомнительного происхождения".
Следователи Национального инспектората расследований совместно с прокурорами PCCOCS объявили о задержании сотрудницы Примэрии Орхея и курьера, перевозящего деньги. В результате изъятия, было найдено более 800 000 леев вечером в пятницу, 5 февраля.
"Этим двоим более 30 лет. Сотрудники "Fulger" провели обыски государственного служащего и в ее кабинете, получив оперативную информацию о том, что члены одной из партий собираются распространять крупные суммы денег сомнительного происхождения. Так, в сейфе офиса был обнаружен черный пакет, содержащий более 600 000 леев в конвертах (по 20 000-50 000 леев каждый). В то же время из одного из офисных шкафов были изъяты списки нынешних и бывших сторонников партии, а также черновые записи и номер телефона ответственного лица, что будет расследовано", - говорится в пресс-релизе.
Вечером того же дня курьер, ехавший на роскошном автомобиле в Страшены по трассе у села Панашешть, также был задержан и остановлен инспекторами INSP. Из багажника автомобиля, рядом с запасным колесом, сотрудники правоохранительных органов изъяли еще одну черную сумку, в которой находилось более 180 000 леев и 200 евро в конвертах.
Из машины также были изъяты портативный компьютер, мобильный телефон, банковские карты и паспорт, выданный российскими властями выходцу из Гагаузской автономии, проживающему в Кишиневе.
После их задержания и изучения собранных доказательств, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) будет ходатайствовать о применении 30-дневного предварительного заключения в отношении обоих обвиняемых в причастности к организованной преступной деятельности.
Расследование продолжается, и в это время, в соответствии с законом, оба считаются невиновными.
