Serviciul Fiscal a blocat mai multe conturi deținute de persoane cu probleme de integritate
Mai multe conturi bancare deținute de persoane cu probleme de integritate au fost blocate de Serviciul Fiscal de Stat, la solicitarea administrației unei bănci comerciale. Deciziile FISC au fost publicate în Monitorul Oficial.
La solicitarea administrației unei bănci comerciale, Serviciul Fiscal de Stat a blocat șase conturi bancare aparținând politicianului fugar, Ilan Șor, condamnat definitiv la 15 ani de închisoare, în dosarul Fraudă Bancară; patru conturi ale politicianului pro-rus, Alexandr Kalinin, căruia i-a fost retrasă cetățenia prin decret prezidențial, în noiembrie 2023; trei conturi bancare ale lui Veaceslav Platon și unul deținut de Vladimir Andronachi, condamnat în dosarul BEM și eliberat, recent, sub garanție. Informația a fost confirmată pentru Radio Moldova de reprezentanții FISC.
Potrivit sursei, deciziile au fost adoptate în baza legislației ce vizează prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Totodată, reprezentanții instituției au precizat că prin blocarea conturilor subiecții nominalizați nu vor putea tranzactiona mijloace financiare.
Precizăm că, anterior Serviciul Fiscal de Stat a mai blocat conturile deținute într-o altă instituție bancară comercială de Veaceslav Platon, Vladimir Andronachi, precum și patru conturi ale lui Vladimir Plahotniuc. Cei vizați nu au comentat deocamdată această decizie.
Amintim că, unii dintre subiecți au fost supuși sancțiunilor internaționale, iar mai multe țări precum Marea Britanie, Canada, SUA și blocul comunitar au impus restricții de intrare pe teritoriul lor, dar și la efectuarea tranzacțiilor financiare.
