1,3 milioane de lei confiscați și 6,5 ani de închisoare pentru escrocherie la Banca de Economii
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința în cazul unei persoane implicate în fraudarea Băncii de Economii, provocând un prejudiciu de 11 milioane lei. Inculpatul, al doilea dintre cei șapte deferiți justiției, a fost condamnat la 6,5 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani, informează Procuratura Anticorupție.
În decembrie 2011, inculpatul, în calitate de administrator și fondator al unei companii, a obținut prin înșelăciune un credit de 4,4 milioane lei de la Banca de Economii, credit pe care nu l-a returnat. Pentru a ascunde proveniența ilicită a banilor, aceștia au fost transferați către diverse companii, iar ulterior, inculpatul a retras în numerar 1,3 milioane lei.
Cazul face parte dintr-o serie de dosare penale inițiate de Procuratura Generală și Centrul Național Anticorupție (CNA) în martie 2013. Urmărirea penală a fost efectuată de Centrul Național Anticorupție sub conducerea Procuraturii Anticorupție. Inculpatul și-a recunoscut vinovăția, iar procesul de judecată a durat 8 luni.
În urma examinării probelor, instanța l-a găsit vinovat și l-a condamnat la 6,5 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis. Inculpatul a fost, de asemenea, privat de dreptul de a desfășura activități în domeniul administrării bunurilor timp de 2 ani și i s-au confiscat 1,3 milioane lei, reprezentând contravaloarea banilor obținuți ilegal.
Alte condamnări în același dosar
La 5 iunie 2024, o altă persoană implicată în acest caz a fost condamnată la 5 ani de închisoare cu suspendare pentru spălare de bani. Acuzatorii de stat au contestat această sentință, deoarece nu a fost dispusă confiscarea specială a contravalorii banilor rezultați din comiterea infracțiunii, în sumă de 1,6 milioane lei.
