Fondurile și resursele economice ale lui Plahotniuc, Cavcaliuc, Șor și altor 8 persoane au fost blocate
Autoritățile de la Chișinău blochează fondurile și resursele economice care aparțin lui Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Gheorghe Cavcaliuc, Marina Tauber și altor persoane sancționate internațional. Decizia a fost luată de Consiliul Interinstituțional de Supervizare, condus de premierul Dorin Recean.
De asemenea sunt blocate fondurile și resursele economice ale lui Igor Chaika, Chiril Guzun, Arina Corșicova, Dumitru Chitoroagă, Victor Petrov, Maria Albot și Dumitru Milyutin. Totodată, de restricții este vizată și Asociația Oamenilor cu Epoleți „Scutul Poporului”, care ar fi făcut încercări repetate de subminare a guvernării democratice din R. Moldova, inclusiv prin incitarea la revolte și demonstrații violente.
„Se blochează fondurile și resursele economice care se află în proprietate, sunt deținute de subiecții restricțiilor sau se află sub controlul direct sau indirect al acestora și informează imediat Serviciul Fiscal de Stat despre aceasta, dar nu mai târziu de 24 de ore (…)”, se precizează în document.
Amintim că pe 27 decembrie 2023 CIS emis prima sa decizie, prin care Republica Moldova se alinia la măsurile restrictive internaționale instituite prin deciziile unilaterale ale Statelor Unite ale Americii. Era vorba de Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor și soția sa, Partidul Șor , afaceristul rus Igor Chaika (Игорь ЧАЙКА) și unele persoane și companii afiliate acestuia, dar și un grup de agenți ai structurilor de inteligență din Rusia.
Tot pe 1 august, CIS a luat decizii privind punerea în aplicarea măsurilor restrictive luate de Uniunea Europeană având în vedere situația din Nicaragua, Guatemala, Republica Burundi, pentru combaterea terorismului și împotriva celor care sprijină, facilitează sau permit comiterea acțiunilor violente de către Hamas și Jihadul Islamic Palestinian.
Cine sunt persoanele sancționate:
Ilan Șor - politician moldovean și om de afaceri care este acuzat de implicare în finanțarea ilegală a partidelor politice din R. Moldova și de incitare la violență împotriva opoziției politice;
Gheorghe Cavcaliuc - fostul șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției din R. Moldova. El este cunoscut pentru că a organizat și a participat la protestele violente din 20 octombrie 2022, alături de Ilan Șor. El și-a folosit legăturile din cadrul Poliției pentru a recruta foști ofițeri de poliție și a creat un grup paramilitar pentru a „proteja” demonstranții violenți;
Marina Tauber - deputată a fostului partid „Șor”. Ea a fost acuzată în dosarul „Frauda bancară” și este cercetată în două dosare penale legate de finanțarea ilegală din partea unui grup infracțional organizat și falsificarea raportului privind gestiunea financiară a partidului Șor;
Igor Chaika - om de afaceri rus responsabil de direcționarea de bani în sprijinul proiectelor Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) care vizează destabilizarea R. Moldova;
Vladimir Plahotniuc - vizat în numeroase dosare penale legate de infracțiuni în legătură cu deturnarea de fonduri ale statului moldovean și de transferul ilegal în afara R. Moldova. El a fost acuzat în Moldova în dosarul „Frauda bancară”;
Chiril Guzun - liderul Asociației Oamenilor cu Epoleți „Scutul Poporului”;
Dmitri Milyutin - șeful adjunct al Departamentului de informații operaționale al Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse, care ar fi responsabil de operațiunile secrete ale Rusiei în Republica Moldova, în special în regiunea transnistreană, începând din 2016;
Arina Corșicova - candidata fostului deputat fugar Ilan Șor la funcția de primar al muncipiului Bălți;
Dumitru Chitoroagă - administrator al canalelor TV6 și Orhei TV;
