Операция «Deepfake» // 12 человек арестованы, ущерб составляет более 1 млн евро
12 человек были задержаны по подозрению в международной схеме мошенничества и отмывания денег, ущерб от которой оценивается в 1 200 000 евро. Масштабная операция была проведена в сотрудничестве с украинскими и румынскими властями. По данным ПБОПОД, в рамках операции «Deep fake», сотрудники правоохранительных органов провели 60 рейдов в Кишиневе, Яловенах, Окнице и Киеве.
В результате обысков было изъято более 100 компьютеров, десятки телефонов, банковские карты, огнестрельное оружие, 10 автомобилей и значительные суммы денег, в том числе более 35 000 долларов в Молдове и 58 000 долларов и 70 000 гривен в Украине.
Подозреваемые, действовавшие из Республики Молдова, обращались к жертвам в Румынии с поддельными онлайн-рекламами, используя изображения и логотипы банковских или медийных учреждений для продвижения инвестиций в акции и виртуальные валюты. Реклама содержала ссылки на сайты, имитирующие торговые платформы.
После заполнения регистрационных форм и предоставления личных документов с жертвами связывались члены группы, которые предлагали дополнительные инвестиции и устанавливали на их устройства программное обеспечение для дистанционного управления.
Получив доступ к банковским счетам жертв и платформам виртуальных валют, подозреваемые переводили средства на подконтрольные им счета. Когда жертвы сопротивлялись или отказывались платить дополнительные «взносы», преступники использовали угрозы.
Арестованные в возрасте от 20 до 45 лет работали в компаниях, которые проводили строгую проверку, в том числе на детекторе лжи. Большинство подозреваемых - молодые сотрудники колл-центров, IT-специалисты и торговые агенты, другие занимали руководящие должности. Некоторые из них признали свою вину и сотрудничают с властями.
В Румынии схема расследуется в рамках 120 уголовных дел, по которым подано 150 жалоб и нанесен ущерб на общую сумму около 15 000 000 румынских леев.
Совместные уголовные расследования продолжаются, а задержанные считаются невиновными и пользуются процессуальными гарантиями, предусмотренными законом.
