Noi percheziții la membrii unor partide politice afiliate lui Șor, suspectați de finanțare ilegală și spălare de bani
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii Procuraturii Anticorupție au desfășurat vineri, 13 septembrie, noi percheziții într-un dosar penal privind finanțarea ilegală a partidelor politice și a grupurilor de inițiativă. Dosarul, deschis sub acuzațiile de spălare de bani și finanțare ilegală în proporții deosebit de mari, implică activitatea unui grup criminal organizat, informează Poliția. Potrivit sursei, este vorba de reprezentanții partidelor afiliate lui Ilan Șor.
Oamenii legii au publicat interceptări audio și fotografii relevante acestui caz. În înregistrări, mai multe persoane discută despre faptul că au primit sau urmează să primească bani. De asemenea, Poliția a publicat capturi de ecran privind transferuri bănești prin aplicația PSB.
Procuratura Anticorupție a anunțat anterior că a desfășurat percheziții pe acest caz și pe data de 9 septembrie.
Potrivit informațiilor din cadrul anchetei, s-a descoperit că membrii organizațiilor teritoriale ale unor partide politice din Republica Moldova au fost remunerați lunar cu sume de bani care nu apar în evidențele contabile oficiale. Banii au fost utilizați pentru a susține activitățile politice în contextul viitoarelor alegeri prezidențiale, inclusiv participarea la mitinguri, flash-moburi și acțiuni de protest.
Ancheta scoate la lumină și legături între reprezentanții partidelor afiliate lui Ilan Șor, care ar fi primit bani prin transferuri efectuate prin intermediul bancomatelor din diverse localități din țară. Sumele erau menite să sprijine „activitățile partidelor, să influențeze alegerile și să boicoteze referendumul”, se menționează
O altă descoperire a anchetei implică membri ai partidului „Șansă”, care primeau fonduri prin aplicația „PSB” de la banca comercială „Promsvyazbank” din Federația Rusă. Aceste transferuri, efectuate în ruble rusești, variau între 10.000 și 155.000 ruble, echivalentul a 1.800 – 27.900 lei moldovenești, și erau destinate susținerii activităților electorale.
În urma perchezițiilor, au fost confiscate documente, carduri bancare, telefoane mobile și alte obiecte relevante pentru continuarea cercetărilor. Organele de urmărire penală vor continua să investigheze cazul pentru a stabili toate detaliile și pentru a lua o decizie conform legii.
