Новые обыски у членов политических партий, связанных с Шором
Сотрудники Национального следственного инспектората совместно с прокурорами Антикоррупционной прокуратуры провели в пятницу, 13 сентября, новые обыски в рамках уголовного дела о незаконном финансировании политических партий и инициативных групп. Дело, возбужденное по обвинению в отмывании денег и незаконном финансировании в особо крупных размерах, предполагает деятельность организованной преступной группы, сообщает [полиция] (https://politia.md/ro/content/noi-perchezitii-cadrul-unei-cauze-penale-privind-finantarea-ilegala-partidelor-politice) По данным источника, подозреваемые являются представителями партий, связанных с Иланом Шором.
Представители правоохранительных органов опубликовали аудиозаписи и фотографии, имеющие отношение к делу. На записях несколько человек обсуждают, что получили или собираются получить деньги. Полиция также опубликовала скриншоты денежных переводов через приложение PSB.
Антикоррупционная прокуратура ранее заявила, что провела обыски по этому делу 9 сентября.
По данным следствия, было установлено, что членам территориальных организаций политических партий в Республике Молдова ежемесячно выплачивались денежные суммы, которые не фигурировали в официальной бухгалтерской отчетности. Эти деньги использовались для поддержки политической деятельности в контексте предстоящих президентских выборов, включая участие в митингах, флешмобах и акциях протеста.
В ходе расследования также были выявлены связи между представителями партий, связанных с Иланом Шором, которые якобы получали деньги через банкоматы в разных точках страны. Эти суммы предназначались для поддержки «партийной деятельности, влияния на выборы и бойкота референдума», говорится в сообщении.
Другой вывод следствия касается членов партии «Шанс», которые получали средства через приложение «PSB» от коммерческого банка «Промсвязьбанк» в Российской Федерации. Эти переводы в российских рублях составляли от 10 000 до 155 000 рублей, что эквивалентно 1 800-27 900 молдавским леям, и предназначались для поддержки избирательной деятельности.
После обысков были изъяты документы, банковские карты, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования. Прокуратура продолжит расследование дела, чтобы установить все детали и принять решение в соответствии с законом.
