Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani și finanțare în interesul unei organizații criminale. Prejudiciul adus statului se ridică la 109 milioane de lei
Sume enorme de bani au fost ridicate în cadrul unor percheziții la domiciliile și birourile unor reprezentanți ai unei companiei de construcții și o casă de schimb valutar, într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani și finanțare în interesul unei organizații criminale.
Ofițerii INI și reprezentanții Direcției antifraudă de la FISC au ridicat peste 4 milioane de lei și sume de ordinul zecilor de mii în lei românești, dolari SUA, euro și lire sterline. Majoritatea banilor au fost ridicați de la casa de schimb valutar, care în primăvara acestui an a fost complice la procesul de finanțare ilegală a organizației criminale vizate.
Potrivit Serviciului Fiscal, figurantul principal în cadrul acestui dosar, la moment, se află peste hotarele țării.
Prejudiciul adus Bugetului public național se ridică la 109 milioane de lei. Oamenii legii precizează că, infracțiunea de spălare a banilor se pedepsește cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă în mărime de la 650 de mii de lei până la 1 milion de lei, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 2 milioane până la 3 milioane de lei sau cu lichidarea persoanei juridice.
Totodată, infracțiunea de evaziune fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor se pedepsește cu amendă în mărime de la 650 de mii de lei până la 1 milion de lei sau cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 1 milion de lei până la 2 milioane de lei cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
