Ar fi prestat servicii fictive de turism medical în Israel: administratorii unei companii, suspectați de spălarea a 2 milioane de euro
Conducerea unei agenții de turism din Chișinău este cercetată penal de oamenii legii într-o cauză penală de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit IGP, administratorii companiei, în complicitate cu agenți economici din Emiratele Arabe Unite și Bulgaria, ar fi implementat o schemă de spălare de bani prin prestarea serviciilor fictive de turism medical în Israel, pentru beneficiari nerezidenți.
În context, ofițerii de investigație au documentat acordarea unor servicii pretins ilegale, care ar depăși suma de circa 2 milioane de euro.
În timpul perchezițiilor la sediul companiei, polițiștii au ridicat contracte, înscrisuri de ciornă și bunuri care ar demonstra implicarea în schema de spălare de bani.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate în acest caz.
