Социальное

Руководство столичного турагентства попало под следствие за отмывание денег

В Кишиневе попало под следствие руководство туристического агентства. Следствие считает, что администраторы компании вместе с экономическими агентами из Объединенных Арабских Эмиратов и Болгарии разработали схему отмывания денег, предоставляя фиктивные услуги медицинского туризма в Израиле.

Во время обысков в офисе компании были изъяты контракты, записи и другие материалы, которые подтверждают участие в схеме, сообщает Генеральный инспекторат полиции.

Расследование ведется в рамках уголовного дела об отмывании денег в особо крупных размерах. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причастных к схеме граждан.

Читать еще