Социальное

Руководство столичного турагентства попало под следствие за отмывание денег

В Кишиневе попало под следствие руководство туристического агентства. Следствие считает, что администраторы компании вместе с экономическими агентами из Объединенных Арабских Эмиратов и Болгарии разработали схему отмывания денег, предоставляя фиктивные услуги медицинского туризма в Израиле.

Во время обысков в офисе компании были изъяты контракты, записи и другие материалы, которые подтверждают участие в схеме, сообщает Генеральный инспекторат полиции.

Расследование ведется в рамках уголовного дела об отмывании денег в особо крупных размерах. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причастных к схеме граждан.

Читать еще

Реакция МИД на гибель раввина с молдавским гражданством в Абу-Даби
Социальное

Реакция МИД на гибель раввина с молдавским гражданством в Абу-Даби

Министерство иностранных дел Молдовы отреагировало на информацию о смерти раввина Цви Когана, который был обладателем в том числе гражданства нашей страны. Пресс-служба ведомства отмечает, что МИД был проинформирован по дипломатическим каналам о случае пропажи мужчины и находится в постоянном контакте с властями Объединенных Арабских Эмиратов через свое посольство в Абу-Даби.

Дорин Речан рассказал, когда возобновится прямое авиасообщение с Россией и как быть с проблемой денежных переводов
Политика

Дорин Речан рассказал, когда возобновится прямое авиасообщение с Россией и как быть с проблемой денежных переводов

Прямое авиасообщение с Москвой на данном этапе наладить невозможно, в то же время, правительство ищет решения для возобновления денежных переводов с Россией. Об этом заявил премьер-министр Дорин Речан в эфире частного телеканала. "Прямое авиасообщение не сможет осуществляться до тех пор, пока у российских компаний не будет разрешения летать через другие страны. В любом случае, (сейчас) нельзя лететь из России в Молдову", - отметил Речан. Что касается денежных переводов, чиновник заявил, что кабмин ищет возможности для их возобновления: "Не правительство прекратило денежные переводы. А эти компании попали под международные санкции, в том числе под санкции США. Мы это объясняли, но почему-то нас никто не слышит".

Двое украинцев оштрафованы за попытку провезти через границу с Молдовой крупную сумму денег
Социальное

Двое украинцев оштрафованы за попытку провезти через границу с Молдовой крупную сумму денег

Двое граждан Украины задержаны при попытке провезти через границу с Молдовой крупную сумму денег. Инцидент был зафиксирован на таможенном посту Скулень. Нарушителей выявили в ходе осмотра автомобиля с украинскими номерами, которым управлял 54-летний водитель. В салоне также находились два пассажира. Все они заявили, что у них нет вещей, подлежащих декларированию. Между тем, в багаже водителя среди личных вещей таможенники нашли 10 860 долларов США, 300 евро и 201 140 украинских гривен. Крупная сумма также находилась в чемодане одного из пассажиров - 3 800 евро, 10 300 долларов и 4 870 украинских гривен. Финансовые средства, превышающие эквивалент суммы, разрешенной к перевозке без обязательного декларирования, были изъяты, а граждане оштрафованы.