Антикоррупционная прокуратура завершила уголовное преследование Владимира Андронаки
Антикоррупционная прокуратура завершила судебное преследование Владимира Андронаки и его сообщника по делу, известному как "Банковское мошенничество".
В результате предполагаемых правонарушений Республике Молдова был нанесен ущерб на сумму более 26 млн. леев, который был покрыт изъятиями.
"Теперь защита представит материалы уголовного дела в 76 томах, а также электронную информацию " - отмечает Антикоррупционная прокуратура.
Следует напомнить, что расследования по данному делу касаются преступных деяний, совершенных несколькими организованными преступными группами, входящими в состав преступной организации, в период 2010-2015 годов, и несколько дел связаны с основным уголовным делом.
На данный момент обвинения предъявлены более чем 60 лицам.
2 ноября 2022 года Владимир Андронаки получил обвинительное заключение по подозрению в том, что подконтрольная ему компания заключила инвестиционный контракт с АО Banca de Economii под ложным предлогом реконструкции и ремонта новой штаб-квартиры банка. По этому контракту банк перечислил около 32 миллионов леев. Деньги были конвертированы, инвестированы и проложены Андронаки через несколько компаний-нерезидентов со счетами в двух банках Латвии.
Около 6 миллионов леев были возвращены АО Banca de Economii в процессе ликвидации в 2015 году, в результате чего общий ущерб составил около 26 миллионов леев. В основном, по данным Антикоррупционной прокуратуры, деньги, присвоенные в результате мошенничества и отмывания денег, были использованы на личные расходы, покупку недвижимости и автомобилей, а также на инвестиции в другие предприятия.
