Externe

Percheziții de amploare în dosarul Nordis, cel mai mare caz de corupție imobiliară din România

Relatează corespondentul Radio Moldova la București, Mircea Oprea

Autoritățile române au desfășurat astăzi, 3 februarie, percheziții de amploare în cadrul dosarului Nordis, considerat cel mai important caz de corupție imobiliară din ultimii ani. Oamenii legii au efectuat 65 de descinderi în România și în Principatul Monaco, vizând un grup infracțional suspectat de delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe grave. Anchetatorii investighează activitatea a 40 de persoane fizice și 32 de companii, printre care și firma Nordis, un jucător important pe piața imobiliară de lux.

Mecanismul fraudulos și prejudiciul uriaș

Potrivit procurorilor, începând cu 2018, trei dintre suspecți ar fi creat și condus un grup infracțional organizat, folosindu-se de un mecanism complex prin care atrăgeau fonduri de la clienți pentru proiecte imobiliare, fără a respecta angajamentele asumate. Se estimează că în perioada 2019-2024, aceștia ar fi colectat peste 957 de milioane de roni (aproximativ 195 de milioane de euro) de la persoane fizice și juridice sub forma avansurilor pentru locuințe.

Banii ar fi fost delapidați rapid prin transferuri către membri ai grupului, firme afiliate și cheltuieli nelegale. În plus, apartamentele promise clienților erau recompartimentate pentru a îngreuna identificarea lor, iar accesul în șantiere era restricționat. Astfel, sute de persoane au plătit sume considerabile, fără a mai intra în posesia locuințelor promise.

Legături politice și demisia Laurei Vicol

Scandalul Nordis are și puternice conexiuni politice. Printre cei vizați de percheziții se numără Vladimir Ciorbă, acționarul principal al companiei și soțul Laurei Vicol, fostă președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților și fostă membră PSD. Presiunea publică și investigațiile jurnalistice au determinat-o pe Vicol să demisioneze atât din partid, cât și din funcția de conducere din Parlament, invocând atacuri mediatice asupra sa și a familiei sale.

Conexiuni cu lideri PSD și percheziții la Monaco Ancheta ajunge până la vârful scenei politice românești. Dezvăluiri din presă arată că premierul Marcel Ciolacu, alături de alți lideri PSD, ar fi călătorit cu un avion privat închiriat de Nordis pe ruta Nisa-București, după participarea la Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco. Inițial, premierul a negat implicarea, dar ulterior a recunoscut că a efectuat călătoria, susținând că și-a plătit personal costurile și deține facturi care dovedesc acest lucru.

Procurorii DIICOT au efectuat astăzi percheziții în Monaco, unde au fost identificate conexiuni între grupul investigat și rețele financiare internaționale. Ancheta este în desfășurare, iar primele concluzii ale autorităților urmează să fie prezentate în perioada următoare.

Citește mai mult