Spălau bani din escrocherii internaționale: doi bărbați, inclusiv un italian, arestați la Chișinău
Autoritățile din Republica Moldova, în colaborare cu cele din Italia, au destructurat o rețea transfrontalieră implicată în spălarea banilor și escrocherii, anunță Poliția. Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii PCCOCS, au efectuat percheziții în mai multe locații din Chișinău, inclusiv la sediile unor companii și la domiciliile persoanelor suspecte.
Potrivit anchetatorilor, un grup infracțional organizat, format din persoane cu vârste între 40 și 60 de ani, ar fi pus la punct o schemă de spălare a banilor încă din 2021. Prin diverse tranzacții financiare, acestea ar fi încercat să mascheze originea ilicită a unor sume considerabile provenite din infracțiuni comise în afara țării, în special escrocherii.
În urma celor 10 percheziții desfășurate, anchetatorii au descoperit o schemă complexă prin care banii murdari erau integrați în circuitul legal. Doi bărbați, dintre care un cetățean italian de 52 de ani și un moldovean de 59 de ani, au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor membrilor rețelei și stabilirea întregii amplitudini a activităților infracționale.
