Legislația R. Moldova privind combaterea spălării banilor, aliniată la standardele UE
Republica Moldova își consolidează capacitățile în prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului prin cooperarea cu Uniunea Europeană, se arată într-un comunicat al Băncii Naționale Moldovei (BNM). Luni a avut loc un atelier de lucru dedicat alinierii cadrului legislativ și instituțional al Republicii Moldova în domeniul AML/CFT (anti-spălare de bani și combaterea finanțării terorismului) la standardele Uniunii Europene.
La atelier au participat reprezentanți ai BNM și ai Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, iar scopul principal a fost să ofere o platformă practică pentru consolidarea capacităților instituționale în domeniul AML/CFT. De asemenea, au fost discutate modalitățile de îmbunătățire a proceselor de identificare și recuperare a activelor obținute din infracțiuni.
Prim-viceguvernatorul BNM, Petru Rotaru, a evidențiat importanța cooperării internaționale și asistenței europene în procesul de aliniere la acquis-ul comunitar. El a subliniat că sprijinul continuu al partenerilor europeni este esențial pentru ca Republica Moldova să poată adopta cele mai bune practici europene și să implementeze eficient cadrul legislativ privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.
Potrivit sursei citate, în cadrul discuțiilor, au fost analizate prevederile recente din legislația europeană, în special Directiva (UE) 2024/1640 și Regulamentul (UE) 2024/1624, care impun noi cerințe pentru consolidarea cadrului legal național. Participanții au evaluat în ce măsură legislația moldovenească trebuie ajustată pentru a corespunde integral acestor standarde.
„Directiva cuprinde elemente esențiale ce țin de raportarea beneficiarului efectiv și colaborarea dintre instituții. Prin consolidarea eforturilor am demonstrat că putem face acest schimb de experiență, iar Banca Națională a Moldovei rămâne profund angajată în procesul de îmbunătățire a cadrului legal”, a evidențiat oficialul BNM.
Prim-viceguvernatorul Petru Rotaru a mai menționat progresele importante realizate de Republica Moldova, cum ar fi integrarea în sistemul european de plăți SEPA, care reflectă o creștere a integrității financiare a țării. De asemenea, a evidențiat raportul pozitiv recent al Comitetului MONEYVAL, care confirmă îmbunătățiri substanțiale în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.
Atelierul a fost organizat în cadrul programului „Parteneriat pentru o bună guvernare” al UE și Consiliului Europei, care sprijină țările din Parteneriatul Estic să combată criminalitatea economică atât la nivel național, cât și regional, precizează sursa citată.
