Новые меры борьбы с отмыванием денег. Раду Мариан: Создадим единую базу данных для всех валютных операций в обменных пунктах
В Молдове хотят создать единую базу данных для учета всех валютных операций в обменных пунктах. Об этом в интервью для передачи Zi de zi на Radio Moldova заявил депутат, глава парламентской комиссии по экономике Раду Мариан.
Два года назад в Молдове вступил в силу закон, который обязывает граждан показывать удостоверение личности при валютных операциях на сумму свыше 10 тысяч леев.
"Мы хотели прийти в соответствие с законодательством Европейского союза. Я думаю, что есть некоторые положительные сдвиги, но, в то же время, функционирование, реализация закона, не на 100% совершенна. Есть способы обойти, например, если совершаешь несколько транзакций на 10 тысяч леев. Идет работа над информационной программой для создания единой базы данных по этим сделкам, и тогда будет легче отслеживать такие риски. Это еще один шаг к прозрачности, предотвращению уклонений, но нам нужно сделать больше".
Раду Мариан подчеркнул, что такие меры необходимы для предотвращения финансирования преступных групп и коррупции на выборах, особенно в контексте гибридных угроз, исходящих от Российской Федерации.
"Эта база данных поможет и с точки зрения регулирования, потому что, когда будет единая база данных по всем обменным пунктам, станет проще. Не нужно будет вводить какие-то дополнительные правила или дополнительные условия. Кроме того, нам необходимо принять меры на многих направлениях. НЦБК нужно добиться прогресса в том, что касается предотвращения отмывания денег, добиться завершенности в делах о коррупции на выборах. Есть ряд мер во всех областях, которые нам нужно принять. Нельзя сказать, что какой-то конкретный закон радикально изменит ситуацию. Поэтому нам нужны усилия со стороны нескольких государственных институтов, а не только изменение законодательной базы", — отметил депутат.
