Numărul cazurilor de trafic ilicit de bani a crescut în anul 2022
Numărul cazurilor de trafic ilicit de bani în anul 2022 a crescut cu 140% față de anul precedent, arată datele prezentate de Poliția de Frontieră.
Pe parcursul anului 2022 au fost înregistrate 24 de incidente și documentate 27 de persoane, iar în anul 2021 – doar zece cazuri și 11 persoane cercetate.
Majoritatea persoanelor documentate pentru trafic ilicit de bani sunt cetățeni ucraineni, urmați de cetățeni din Republica Moldova, Federația Rusă, România, Tadjikistan, Armenia și Turcia.
Potrivit legislației, cetățenii care intenționează să transporte sume bănești care depășesc pragul valoric de 10 000 de euro sunt obligați să declare în scris valorile valutare organului vamal al Republicii Moldova. În caz contrar, persoanele sunt sancționate contravențional sau penal, după caz, iar diferența nedeclarată poate fi confiscată.
