Unsprezece portofele cripto asociate cu grupul Șor: tranzacții de peste 8 miliarde de dolari
Cel puțin 8 miliarde de dolari au trecut prin noile portofele de criptomonede asociate cu structurile de afaceri ale oligarhului fugar Ilan Șor, potrivit datelor confirmate de compania de analiză Elliptic și Agenția de presă IPN.
Informațiile au ieșit la iveală în urma unei scurgeri de documente interne și a corespondenței dintre membrii grupului Șor. Banii din Rusia erau transferați prin companii din Kârgâzstan, o țară cu legături strânse cu Moscova.
IPN amintește că anterior, printr-o rețea de intermediari, Ilan Șor i-a oferit președintelui Kârgâzstanului, Sadâr Japarov, un avion privat.
În corespondența menționată se discută despre tranzacții efectuate în stablecoin-ul USDT (Tether). De exemplu, unul dintre angajați a solicitat un transfer de 2 milioane USDT, iar banii au fost trimiși în doar câteva minute.
În total, au fost identificate 11 portofele cripto asociate cu grupul Șor. Elliptic a examinat tranzacțiile fiecăruia dintre aceste portofele.
IPN precizează că în august 2025 a fost înregistrată o schimbare în masă a adreselor portofelelor, cel mai probabil, în urma scurgerilor de date.
CITIȚI ȘI:
