„Într-un rând cu Iran și Coreea de Nord”: UE se pregătește să pună Rusia pe lista neagră a riscurilor financiare
Uniunea Europeană a pregătit o cerință privind includerea Rusiei în lista statelor cu risc înalt de spălare a banilor și finanțare a terorismului, scriu Politico, Le Monde și expertul anticorupție independent Ilia Șumanov. La momentul publicării informației, nu fusese făcut un anunț oficial, menționează currenttime.tv.
Includerea într-o „listă neagră” presupune o înăsprire considerabilă a controlului asupra operațiunilor financiare ce implică organizații sau persoane din acea țară, inclusiv verificări complexe pentru toate tranzacțiile.
Potrivit lui Șumanov, funcționarii europeni vor solicita mai multe documente despre beneficiarii reali și despre proveniența fondurilor companiilor, iar tranzacțiile vor necesita aprobări suplimentare din partea comisarilor speciali ai Serviciului european de combatere a spălării banilor (AMLA).
AMLA - Agenția UE pentru combaterea spălării banilor - a fost creată la 22 februarie 2024 și activează oficial din iulie 2025.
În listă se află deja țări precum Coreea de Nord, Iran și Afganistan. Grupul de Acțiune Financiară (FATF) a suspendat în 2023 calitatea de membru a Rusiei din cauza invaziei pe scară largă în Ucraina, însă nu a introdus-o în vreuna dintre liste. Există multiple apeluri pentru includerea Federației Ruse în lista neagră sau gri, dar împotriva măsurii s-au pronunțat nu doar India, ci și alte state BRICS: Brazilia, China și Africa de Sud.
„Din punct de vedere reputațional, Rusia se va regăsi în același rând cu Iran și Coreea de Nord. Va fi un semnal direct pentru lume că este riscant să lucrezi cu Rusia”, a explicat Șumanov pentru Novaia Gazeta Europa. „Chiar și țările considerate astăzi prietenoase - China, Turcia, Emiratele Arabe Unite - vor fi nevoite să-și limiteze operațiunile pentru a nu pierde accesul la conturile corespondente europene”.
Expertul a subliniat că Rusia nu a mai fost niciodată inclusă în lista neagră a Uniunii Europene de la începutul relațiilor dintre părți.
În pofida războiului sancțiunilor, fluxurile financiare dintre Rusia și UE nu s-au oprit complet, a menționat Șumanov. Sectoare întregi au continuat să funcționeze, inclusiv cel petrolier și gazier, care chiar a majorat anumite livrări - de exemplu LNG. De asemenea, unele bănci care activează în Rusia, precum Raiffeisenbank, Gazprombank sau Rosselhozbank, își păstrează capacitatea de a opera în sistemul financiar european, inclusiv prin conturi corespondente în euro.
„La nivel de stat, asta înseamnă practic o încetinire și mai mare a economiei. (…) Tranzitul rămas prin regiunea Kaliningrad și orice tip de decontări vor fi îngreunate sau chiar blocate. Investițiile străine, gestionate anterior de structuri precum RDIF, vor deveni practic inaccesibile”, a explicat Șumanov.
Potrivit expertului, lipsa accesului la capital internațional și la echipamente va duce numeroase sectoare la o degradare tehnologică.
Politico a relatat că AMLA va participa la elaborarea listei negre începând cu iulie 2027.
Anterior, Parlamentul European a exclus Emiratele Arabe Unite și Gibraltarul din lista statelor cu risc ridicat de spălare a banilor. Înainte de excludere, comisara europeană pentru servicii financiare, Maria Luísa Albuquerque, a declarat că până la finele anului 2025 Comisia va examina includerea în listă a țărilor a căror calitate de membru FATF este suspendată.
CITIȚI ȘI:
