Экс-депутат Владимир Андронаки и сообщник привлечены к ответственности по делу о «банковском мошенничестве»
Уголовное дело в отношении Владимира Андронаки по статье «Банковское мошенничество» направлено в суд. Бывшего депутата-демократа обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, участвуя в качестве организатора, подстрекателя и автора в интересах преступных организаций. Также на скамье подсудимых появится сообщник, которого обвиняют в отмывании денег путем соучастия, в особо крупном размере.
По данным следствия, обвиняемые нанесли ущерб Республике Молдова на сумму 26 млн леев. Соответственно, деньги на сумму более 1 млн долларов и 800 000 евро были отмыты на счетах других компаний, аффилированных с преступной организацией Влада Плахотнюка, а также компаний, входящих в ОПГ Владимира Андронаки. Таким образом, были созданы условия для расслоения и интеграции присвоивших себе денег в национальную и правовую систему других стран.
Генеральная прокуратура отмечает, что стоимость ущерба была выявлена за счет изъятий, примененными Антикоррупционной прокуратурой и Агентством по возвращению преступных доходов.
"Местонахождение сообщника органом уголовного розыска не установлено, а уголовное дело (материализованное в 77 томах, а также с электронной информацией) направлено на рассмотрение в Кишиневский суд сектора Буюкань с применением новых положений Уголовно-процессуального кодекса, которым он добился разрешения следственного судьи на окончание уголовного расследования в отсутствие лица, уклоняющегося от участия в органе уголовного преследования", - отмечается в пресс-релизе Генеральной прокуратуры.
Напоминаем, что Владимир Андронаки был задержан 2 ноября 2022 года. По его делу применена и продлена мера пресечения в виде ареста, истекающая 1 апреля 2023 года.
Согласно закону, за мошенничество бывшему депутату грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, а за отмывание денег в частности в больших пропорциях закон предусматривает тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет.
Отметим, что в деле «Металфероса» фигурирует и Владимир Андронаки, обвиняемый в «создании и руководстве преступной организацией», мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег.
