Новые обыски по делу о колл-центре в Украине: в Молдове под подозрением восемь человек
Молдавские правоохранители провели еще 10 обысков по делу международной мошеннической сети, действовавшей через call-центр в Украине. Операция проходит при поддержке Евроюст и Европол. Под подозрением находятся восемь граждан Молдовы в возрасте от 22 до 28 лет. По версии следствия, они участвовали в мошеннической схеме, жертвами которой становились жители Румынии и других стран ЕС.
По данным следствия, подозреваемые представлялись сотрудниками служб безопасности банков и, используя SIP-телефонию и другие информационные технологии, убеждали потерпевших предоставить доступ к банковским приложениям. Похищенные деньги затем переводились на счета подставных лиц, а также на криптовалютные биржи и платформы онлайн-казино для сокрытия их происхождения.
В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, ноутбук, черновые записи, крупные суммы наличных в иностранной валюте, транспортные средства и другие предметы, имеющие значение для расследования.
Следственные действия проводят сотрудники Национального инспектората расследований совместно с прокурорами PCCOCS и Пограничной полицией.
Напомним, в начале июля правоохранительные органы сообщили о ликвидации мошеннического call-центра, действовавшего на территории Украины. По данным следствия, в нем работали около 180 операторов из Молдовы, которые специализировались на хищении средств у клиентов банков, главным образом в Румынии и других странах Европейского союза.
