Anchetă de amploare în Ucraina: O organizație criminală, suspectată de legături cu Oficiul Președintelui, documentată de procurorii anticorupție
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAP) desfășoară o operațiune specială pentru destructurarea unei organizații criminale care ar fi fost coordonată de un deputat ucrainean în exercițiu și un fost parlamentar. Ancheta vizează și posibila implicare a unor înalți funcționari ai Oficiului Președintelui Ucrainei și a altor persoane.
În cadrul operațiunii, oamenii legii desfășoară mai multe acțiuni de urmărire penală și procedurale. Potrivit NABU și SAP, anchetatorii verifică rolul pe care l-ar fi avut în conducerea organizației un deputat în exercițiu și un fost deputat al Ucrainei, scrie presa ucraineană.
De asemenea, este verificată posibila implicare în activitatea organizației a unor funcționari ai Oficiului Președintelui Ucrainei și a altor persoane. Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații despre identitatea celor vizați sau despre natura exactă a presupuselor infracțiuni.
Operațiunea are loc pe fondul mai multor anchete de amploare desfășurate de NABU și SAP privind presupuse scheme de corupție și însușire ilegală de fonduri.
Într-unul dintre cele mai recente cazuri, un funcționar al Forțelor Armate ale Ucrainei a fost suspectat că, împreună cu complicii săi, ar fi cerut 2.2 milioane de dolari de la un dezvoltator pentru a permite construirea unui bloc cu mai multe etaje pe teritoriul unui oraș militar din Liov. Oamenii legii au documentat transmiterea a 2 milioane de dolari în numerar, iar tuturor participanților la schemă le-au fost aduse acuzații.
Într-un alt dosar, organele anticorupție au demascat un grup organizat suspectat că ar fi însușit și legalizat peste 37 de milioane de grivne din ajutoare de caritate destinate Ucrainei după începutul invaziei ruse pe scară largă. Anchetatorii îl consideră organizator al schemei pe fostul secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe. În acest caz, patru persoane au fost puse sub acuzare.
Totodată, NABU și SAP au investigat o schemă prin care, potrivit anchetatorilor, din cadrul Gărzii Naționale a Ucrainei ar fi fost retrase peste 150 de milioane de grivne. Funcționari ai Gărzii Naționale și oameni de afaceri ar fi cumpărat un depozit, după care l-ar fi revândut militarilor cu o supraplată de peste 143 de milioane de grivne.
Alte peste 7 milioane de grivne ar fi fost însușite în cadrul unor achiziții de centrale electrice solare și anvelope. În acest dosar sunt suspectate opt persoane. Printre bunurile cumpărate cu banii obținuți în urma presupuselor scheme se numără automobile de lux, apartamente și terenuri.
CITIȚI ȘI:
