В стране проходят около 20 обысков по делу о незаконном финансировании партий
Правоохранители проводят около 20 обысков в рамках дела о незаконном финансировании политических партий через криптовалюту и отмывании денег в особо крупных размерах. Под подозрением находятся 16 человек из разных населенных пунктов.
По данным НЦБК, в страну на электронный кошелек переводили криптовалюту из-за рубежа. Затем виртуальные деньги поступали на счета подставных лиц, которые конвертировали их в молдавские леи и небольшими суммами передавали через курьеров конечным получателям.
В ходе обысков правоохранители изъяли у подозреваемых мобильные телефоны с приложениями для управления криптокошельками, устройства для хранения приватных ключей, а также денежные средства, законное происхождение которых владельцы не смогли доказать.
В НЦБК уточнили, что сегодняшняя операция является продолжением расследования, начатого осенью прошлого года, накануне парламентских выборов. Тогда, по подозрению в попытке повлиять на ход голосования с помощью финансирования из источников, запрещенных законом, были задержаны ряд членов и сторонников политических формирований.
