Platforma „A7”, asociată cu Șor, sub sancțiunile SUA: „Subminează integritatea sistemului financiar global”
Statele Unite ale Americii au impus, la 1 octombrie, sancțiuni platformei „A7”, asociată condamnatului fugar Ilan Șor. Trezoreria americană a numit platforma drept „organizație criminală transnațională”, acuzând-o că ajută Rusia și Iranul să ocolească sancțiunile. Astfel, SUA vor interzice orice transferuri financiare realizate de companiile-paravan implicate în tranzacțiile gestionate de A7.
„Trezoreria dezmembrează infrastructura financiară care permite Iranului și altor inamici să ocolească sancțiunile, să transfere sume de bani ilegale și să submineze integritatea sistemului financiar global”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.
„Măsura luată continuă eforturile fără precedent ale Trezoreriei de a izola Iranul și partenerii săi financiari și transmite un mesaj clar: dacă facilitați finanțarea ilicită pentru inamicii Americii, veți pierde accesul la sistemul financiar al SUA”, a adăugat Bessent.
Rețeaua A7 a fost creată de persoane sub sancțiunile SUA cu scopul de a ale ocoli. Platforma a dezvoltat o rețea globală companii-paravan create special pentru a efectua plățile din persoanelor sancționate.
„Rețeaua A7 exploatează sistemul financiar internațional prin intermediul companiilor fictive, falsificând documentele comerciale, registrele de import-export și utilizând descrierea falsă a bunurilor, pentru a face ca plățile ilicite sau sancționate să apară drept activitate comercială obișnuită”, se arată în comunicatul oficial al trezoreriei.
Până în ianuarie 2026, A7 procesa peste 2.000 de tranzacții pe zi, cu un volum total de peste 91.5 miliarde de dolari SUA, adică aproximativ 13% din tranzacțiile de comerț exterior ale Federației Ruse din 2025. Companiile-paravan ale rețelei A7 au fost utilizate pentru a vinde petrol iranian și a procura armament.
Trezoreria americană stipulează că platforma A7, asociată cu Ilan Șor, „un infractor condamnat și sancționat”, cuprinde o varietate de companii fictive folosite pentru a masca tranzacțiile ilicite drept comerț legal.
Această schemă frauduloasă a oferit sprijin financiar Corpului Gărzilor Revoluției Islamice din Iran, precum și grupurilor interpuse iraniene, cum ar fi Hamas. Mai mult, rețeaua a fost legată de Nobitex, cea mai mare platformă de active digitale din Iran și a facilitat tranzacții legate de atacurile cibernetice nord-coreene asupra platformelor de criptomonede.
Mai mult decât atât, platforma operează cu propria valută – tokenul A7A5 – cu scopul de a evita sancțiunile și de a tranzacționa la nivel internațional, generând în același timp venituri pentru companiile sancționate.
În presa internațională au apărut mai multe investigații despre activitatea ilicită a platformei A7, sub protectoratul Kremlinului.
De exemplu, Financial Times scria că gigantul de stat Rosneft, condus de Igor Secin și plasat sub sancțiuni de către SUA în octombrie 2025, a jucat un rol central în schemă, furnizând valuta necesară operațiunilor externe ale A7.
Sistemul funcționa prin intermediul a aproximativ 200 de companii-paravan înființate pe numele unor persoane fizice. Prin aceste entități fictive, A7 efectua plăți prin SWIFT în numele cumpărătorilor ruși, alimentând conturile din străinătate cu venituri din export în dirhami, moneda oficială a Emiratelor Arabe Unite, de la 16 companii afiliate Rosneft.
CITIȚI ȘI:
„Referatul” unui elev britanic privind spălările de bani cu criptomonedele lui Șor a adus sancțiuni din partea Kremlinului
Cel puțin 8 miliarde de dolari au trecut prin noile portofele cripto ale lui Ilan Șor
