Обыски у 12 человек по делу об отмывании денег в особо крупном размере в Румынии
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в домах 12 человек из Кишинэу и Анений Ной, замешанных в особо крупном деле об отмывании денег в Румынии.
По данным ПБОПОВД, подозреваемые в возрасте от 35 до 67 лет занимались отмыванием десятков миллионов евро от компьютерного мошенничества, используя фирмы в Гонконге и Израиле. Криминальный период охватывает 2018-2021 годы.
Граждане Молдовы действовали как посредники при создании компаний в Румынии, через которые отмывались незаконно полученные средства в Румынии, Болгарии, Польше и Венгрии. Созданные компании использовались для перевода и сокрытия доходов от преступлений. Речь идет о суммах, превышающих 70 миллионов евро, а некоторые трансферы превышают 3 миллиона евро.
Двенадцать человек из Республики Молдова получили статус подозреваемых. По основному делу, которым занимается румынское Управление по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT), будет продолжено расследование и судебное преследование.
В то же время, прокурорам ПБОПОВД предстоит выяснить причастность подозреваемого к торговле наркотиками, изъятыми во время обысков.
