Банковское мошенничество: НЦБК арестовал товары и активы за рубежом на сумму более 1 млрд. леев
Агентство по возврату активов добытых преступным путем (АВАДПП) и НЦБК получили подтверждение о конфискации, примененной за рубежом, по делу о банковском мошенничестве. Речь идет о товарах и активах на сумму 55,7 млн евро, что эквивалентно более чем 1 млрд леев. Среди арестованных активов - участок земли площадью около трех гектаров и другие активы, предположительно принадлежащие компании, связанной с одним из обвиняемых по делу о банковском мошенничестве.
Агентство по возврату активов добытых преступным путем (АВАДПП) и НЦБК получили подтверждение о конфискации, примененной за рубежом, по делу о банковском мошенничестве. Речь идет о товарах и активах на сумму 55,7 млн евро, что эквивалентно более чем 1 млрд леев. Среди арестованных активов - участок земли площадью около трех гектаров и другие активы, предположительно принадлежащие компании, связанной с одним из обвиняемых по делу о банковском мошенничестве.
В то же время Национальный центр по борьбе с коррупцией сообщает, что на прошлой неделе Южное территориальное управление НЦБКЦ задокументировало двух человек, которые пытались подкупить пограничников. Это гражданин Грузии, которому запрещен въезд в Республику Молдова, и гражданин Украины. Лица предложили полицейским 200 долларов США за то, чтобы им разрешили въезд в страну.
В результате грузину было отказано во въезде в страну, а гражданина Украины сопроводили в штаб-квартиру DGT Sud НЦБК для задержания на 72 часа.
