Prezentarea actelor de identitate la efectuarea operațiunilor valutare ar putea deveni obligatorie, indiferent de sumă
Prezentarea actelor de identitate la efectuarea operațiunilor valutare ar putea deveni obligatorie, indiferent de sumă. Această inițiativă este prevăzută în proiectul de modificare a Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Potrivit președintelui Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian, o practică similară există în toată Europa, inclusiv în România, unde se solicită un act de identitate la casele de schimb valutar.
În urma unei analize a implementării modificărilor adoptate recent la legea privind combaterea spălării banilor, care prevede prezentarea actului de identitate pentru schimbul valutar a peste 10 mii de lei, s-a constatat că această normă poate fi ocolită prin diverse metode. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian, care propune noi amendamente la aceeași lege.
„Eliminarea acestui prag este necesară urmare a monitorizării implementării ultimelor modificări, care a arătat că eludarea prezentării actului de identitate la efectuarea operațiunilor mai mari de 10 mii de lei se poate face prin mai multe căi, inclusiv prin emiterea mai multor cecuri în valoare de 10 mii de lei. Prezentarea unui act de identitate la efectuarea schimbului valutar este o măsură importantă de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului, care ajută la protejarea sistemului financiar și la asigurarea unui mediu financiar sigur și transparent”, a declarat Radu Marian.
Autorul inițiativei legislative, deputatul Radu Marian, menționează că prezentarea de fiecare dată a unui act de identitate la efectuarea schimbului valutar este o practică des întâlnită în mai multe țări.
Amintim că, din 1 iulie, a intrat în vigoare modificările legislative prin care cetățenii Republicii Moldova sunt obligați să prezinte actul de identitate la casele de schimb valutar în cazul sumelor ce depășesc 10 mii de lei.
