Va fi obligatorie prezentarea actelor de identitate la orice operațiune de schimb valutar. Legislativul a votat proiectul în primă lectură
Modificarea legislativă ce presupune obligativitatea prezentării actelor de identitate la efectuarea operațiunilor valutare, indiferent de sumă, a fost votată în prima lectură, de 53 de deputați, în ședința de astăzi. Astfel, datele din actele de identitate vor fi înregistrate de către casele de schimb valutar, fapt care va permite instituțiilor financiare să monitorizeze tranzacțiile. În urma acestor schimbări va fi posibilă investigarea operațiunilor suspecte, a schemelor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.
Potrivit proiectului, se elimină pragul de 10 mii de lei până la care puteau fi efectuate operațiuni de schimb valutar fără prezentarea actele de identitate, a menționat președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian, care a propus noile amendamente. Autorul inițiativei legislative spune că prezentarea unui act de identitate la efectuarea schimbului valutar este o practică întâlnită în multe țări.
„Eliminarea acestui prag este necesară urmare a monitorizării implementării ultimelor modificări legislative, care a arătat că eludarea prezentării actului de identitate la efectuarea operațiunilor mai mari de 10 000 lei se poate face prin mai multe căi, inclusiv prin emiterea mai multor cecuri în valoare de 10 000 lei. Prezentarea unui act de identitate la efectuarea schimbului valutar este o măsură importantă de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului, care ajută la protejarea sistemului financiar și la asigurarea unui mediu financiar sigur și transparent”, menționează deputatul Radu Marian.
Proiectul de lege urmează a fi votat de Parlament și în lectura a doua. Amintim că, din 1 iulie, au intrat în vigoare modificările legislative prin care cetățenii Republicii Moldova sunt obligați să prezinte actul de identitate la casele de schimb valutar în cazul sumelor ce depășesc 10 mii de lei.
