Percheziții într-un dosar de spălare a banilor, efectuate de CNA și SIS. Mii de euro și dolari introduși ilegal în țară
Percheziții de amploare în nordul țării. Ofițerii CNA și SIS au identificat un grup criminal organizat, care racola persoane pentru a introduce ilegal bani în țară prin intermediul sistemelor interbancare de transferuri rapide.
Potrivit CNA, perchezițiile au avut loc la cinci persoane din nordul țării. În urma măsurilor de investigație s-a constatat că, în perioada august - decembrie 2023, suspecții au racolat peste 90 de persoane care, contra unui comision, au furnizat datele lor bancare pentru a efectua transferuri și a ascunde originea sumelor de bani oferite de grupul criminal organizat. În total, prin intermediul acestei scheme, în Republica Moldova au fost introduse 197,86 mii de euro și peste 19,82 mii de dolari.
În urma perchezițiilor au fost ridicate mai multe dispozitive electronice de stocarea informației, inclusiv mijloace financiare.
