Dosarul „Banca de Economii”: Ucraina a extrădat o persoană învinuită de spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie
Un bărbat, anunțat în căutare în dosarul „Banca de Economii”, a fost reținut joi, 4 aprilie, fiind învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie. Acesta a fost preluat de ofițerii Centrului Național Anticoruprție (CNA) la punctul de trecere a frontierei de stat Tudora-Starokazache, după ce organele de drept din Ucraina l-au extrădat în baza mandatului de căutare cu ulterioara arestare, emis de autoritățile moldovene.
CNA precizează că dosarul penal a fost pornit în martie 2013, de către Procuratura Generală în baza autosesizării.
Potrivit materialelor cauzei, învinuitul, în coparticipare cu alte persoane, ar fi comis infracțiunea de spălare de bani, în sumă de 2,5 milioane de lei, prin operarea mai multor transferuri pe diferite conturi, inclusiv ale companiei pe care o gestiona, astfel urmărind deghizarea provenienței banilor proveniți dintr-un credit luat de la Banca de Economii în anul 2011.
Bărbatul a fost plasat în izolator pentru 72 de ore și urmează a fi cercetat pentru infracțiunile care i se incriminează.
Anterior, Procuratura Anticorupție a anunțat despre faptul că, în iulie 2023, cinci persoane implicate au fost deferite justiției și în noiembrie 2023, alte șase persoane au fost deferite justiției pentru cauzarea Băncii de Economii un prejudiciu de 11 milioane lei.
