Десятки обысков в Аэропорту и домах людей, которые пытались провезти в страну внушительные суммы денег в интересах преступной группировки
Группа лиц пыталась незаконно ввезти в Молдову более 20 миллионов леев в интересах преступной группировки. В частности, правоохранителям сообщили, что несколько человек, участвовавших, в том числе в Москве, в создании блока "Победа", собирались незаконно ввезти их в страну. Каждый из них имел при себе до 10 тысяч евро, чтобы их не нужно было декларировать таможенным органам. За оказанную услугу им платили от 300 до 500 евро. 135 обысков было проведено в международном аэропорту и еще 27 - в Молдове. Деньги были собраны, но на данном этапе никто не задержан, но в зависимости от собранных доказательств все может измениться, сказал исполняющий обязанности главного прокурора PCCOCS Виктор Фуртунэ.
"Вчера сотрудники уголовного розыска Таможенной службы расследовали дело о том, что преступная группа с целью введения в пользу преступной группы денежных средств в размере более 16 тысяч условных единиц, через нескольких курьеров, чтобы каждый из них не имел при себе более 10 тысяч евро, т.е. не подлежащих декларированию, пыталась ввести особо крупные суммы. Было возбуждено уголовное дело по факту контрабанды в интересах организованной преступной группы, совершенной двумя и более лицами".
Правоохранители утверждают, что деньги предназначались для финансирования незаконных партий. У некоторых из обысканных были найдены материалы, свидетельствующие об их участии в Москве в церемонии создания политического блока "Победа", состоящего из партий, аффилированных с группой Шора.
"Речь идет о значительных суммах в долларах, евро, так что по сегодняшнему курсу это 20 миллионов 40 тысяч 759 леев". По информации проведенных расследований, эти люди, которые обеспечивали процесс транзита или транспортировки этих финансовых сумм для целей преступной группы, получали вознаграждение в размере 300-500 евро за оказанную услугу (...). Некоторые из этих лиц, выступавших в качестве "перевозчика" в этом процессе, общались и сотрудничали с сотрудниками правоохранительных органов. Поправки к действующему законодательству, вступившие в силу в январе, предусматривают, что некоторые лица, способные сотрудничать с прокуратурой, могут пользоваться в ходе уголовного процесса статусом, отличным от статуса подозреваемого или обвиняемого", - заявил глава Главного полицейского инспектората Виорел Чернэуцяну.
Напомним, Илан Шор, осужденный в Молдове по делу о банковских махинациях, объявил в воскресенье в Москве, что создает так называемый политический блок "Победа". Структура объединит несколько партий-сателлитов, которые Шор создал с нуля или возродил после того, как Конституционный суд объявил его бывшую партию вне закона летом прошлого года по обвинению в незаконном финансировании и попытках дестабилизировать нашу страну в интересах России.
В этих действиях усматривается угроза государственной безопасности. В связи с этим Генеральная прокуратура рассматривает в отношении преступной группы уголовную составляющую "измена родине", заявил исполняющий обязанности генерального прокурора Ион Мунтяну.
Тем временем эксперты утверждают, что блок, сформированный партиями, связанными с группой "Шор", юридически не существует, поскольку он не зарегистрирован в Центральной избирательной комиссии.
