Curtea de Apel Chișinău a pronunțat prima sentință în dosarul ,,Laundromat”. Un ex-judecător, recunoscut vinovat, scapă de pedeapsă
Ex-judecătorul Gheorghe Marchitan a fost recunoscut vinovat în dosarul „Laundromat”. Sentința primei instanțe, pronunțată în septembrie 2022, a fost menținută pe 15 mai, printr-o încheiere a Curții de Apel Chișinău. Fostul magistrat este acuzat că ar fi pronunțat cu bună-știință a o hotărâre contrară legii (art. 307 alin.(1) din Codul penal). Procuratura Anticorupție (PA) anunță că, în ciuda deciziei, fostul magistrat va scăpa de răspunderea penală, în legătură cu survenirea prescripției tragerii la răspundere penală.
Cauza penală a fost pornită în septembrie 2016 de către procurorul general, în temeiul autosesizării de către Procuratura Anticorupție.
Potrivit PA, în anul 2011, Gheorghe Marchitan, în exercitarea funcției sale de judecător, ar fi emis o hotărâre contrară legii, într-un caz civil, la cererea unei companii cu sediul în Marea Britanie, privind încasarea datoriei în sumă de 200 milioane dolari SUA, în mod solidar, de la o altă companie din Marea Britanie și fidejusorii săi - o persoană fizică cu domiciliul în Republica Moldova și două companii din Federația Rusă.
Judecătorul este acuzat că ar fi emis și eliberat ordonanța judecătorească prin care a dispus încasarea datoriei în sumă de 200 milioane dolari în beneficiul creditorului – companiei străine/nerezidente cu sediul în Marea Britanie, în ciuda lipsei actelor juridice valabile care să ateste împuternicirile reprezentantului creditorului. De asemenea, judecătorul este acuzat că ar fi ignorat faptul că și restul documentelor anexate la dosar nu erau nici autentificate corespunzător, și nici legalizate. Astfel, potrivit PA, la pronunțarea hotărârii judecătorești, magistratul ar fi ignorat procedurile legale.
„Acea ordonanță judecătorească emisă de inculpat la 11 martie 2011 în cauza civilă, a avut consecințe financiare considerabile (200.000.000 dolari SUA), fiind transmisă unui executor judecătoresc, care a încasat forțat sume mari de bani din conturile bancare din Federația Rusă în folosul ,,creditorului”, prejudiciind imaginea justiției din Republica Moldova și încrederea în instanțele de judecată, atât intern, cât și internațional”, anunță PA.
Urmărirea penală a durat aproximativ 4 luni, iar judecarea acesteia a durat în prima instanță mai bine de 5 ani, fiind examinat în procedură generală. Magistratul nu își recunoaște vinovăția în comiterea faptei incriminate. Judecarea apelului la Curtea de Apel a durat 1,5 ani.
În rezultatul examinării apelului declarat de avocatul inculpatului împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 23 septembrie 2022, judecătorii din cadrul colegiului penal al Curții de Apel Chișinău, la 15 mai 2024, chiar dacă au admis apelul, l-au recunoscut vinovat pe Gheorghe Marchitan de pronunțarea cu bună-știință a unei hotărâri contrare legii în cadrul „Laundromat”, însă a fost liberat de răspundere penală în legătură cu survenirea prescripției tragerii la răspundere penală.
PA precizează că decizia CA Chișinău este prima în cauza „Laundromat”.
Schema de fraudă denumită generic „Laundromat” este cea mai mare operațiune de spălare a banilor din istorie. Schema, care ar fi con¬di¬țio¬nat spă¬la-rea a 22 miliarde de dolari din Fede¬ra¬ția Rusă, a funcționat din 2010 până în 2013, cu participarea mai multor companii ruse, a unei bănci comerciale din Republica Moldova, a mai multor companii din diferite jurisdicții, inclusiv din Marea Britanie, a instanțelor de judecată din diferite regiuni ale țării, precum și cu participarea persoanelor fizice cu cetățenie moldovenească.
