„Laundromatul Rusesc”: Conturi în valoare de 100 milioane de dolari au fost înghețate
Bunuri în valoare de aproximativ 190 de milioane de dolari, provenind din schema transnațională de spălare de bani „Laundromatul Rusesc”, au fost identificate în colaborare cu autoritățile de drept dintr-o altă țară, anunță Procuratura Anticorupție. O jurisdicție străină a înghețat deja conturi bancare în valoare de peste 100 milioane de dolari SUA și urmează să fie aplicate sechestre în valoare totală de 90 de milioane de dolari SUA în alte două jurisdicții.
Toate acțiunile au la bază probele administrate de Procuratura Anticorupție, inclusiv în cauzele penale în care au fost recunoscuți vinovați judecătorii care au pronunțat hotărâri ilegale. Aplicarea sechestrului și eventuala confiscare a bunurilor reprezintă un pas important în recuperarea acestora în interesul cetățenilor, notează Procuratura Anticorupție, precizând că va solicita instanței de judecată să autorizeze măsurile de sechestru asupra acestor conturi.
Procuratura Anticorupție mai notează că, datorită cooperării internaționale, în ultimii doi ani, peste hotare au fost identificate și înghețate bunuri în valoare de peste 87 milioane dolari SUA în cauza penală „Frauda Bancară”.
Peste 20 de miliarde de dolari ar fi fost spălați prin Schema transnațională denumită generic „Laundromatul Rusesc”. Schema a funcționat în perioada 2010-2013 implicând mai multe companii ruse, o bancă comercială din țara noastră, companii din diferite jurisdicții, inclusiv din Marea Britanie și instanțe de judecată, inclusiv din Republica Moldova.
