Statul, prejudiciat cu 164 de milioane de lei: shema, deconspirată de oamenii legii
O entitate economică din Chișinău beneficia ilegal de facilități fiscale și nu plătea taxele cuvenite către stat. Astfel, bugetul public a fost prejudiciat cu peste 164 de milioane de lei, în perioada anilor 2019 – 2023.
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Serviciul Fiscal de Stat anunță deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani pusă în aplicare de un centru de apel din Chișinău.
„Administratorul și contabilul centrului de apel au aplicat ilegal, în perioada 2019-2023, un regim fiscal preferențial, beneficiind contrar legii de facilitățile oferite, așa cum au declarat inițial că ar presta servicii într-un alt domeniu, care s-ar bucura de un astfel de regim simplificat, cu mai puține taxe achitate”, explică acuzatorii de stat.
Bănuiții au încercat să piardă urma banilor pe care trebuia să-i achite statului și ar fi investit ilegal într-o companie de creditare nebancară peste 31.000.000 de lei. În acest caz, cei doi bărbați vor fi cercetați penal pentru infracțiunea de spălare a banilor.
În cadrul perchezițiilor, efectuate de oamenii legii la oficiul companiei și la domiciliile bănuiților, au fost ridicate acte contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, precum și peste 900.000 de lei, 90.000 de euro și 30.000 de dolari SUA, bani care ar proveni din evaziunea fiscală investigată.
Oamenii legii continuă cercetarea penală în acest caz.
